Court ruling № 59318021, 25.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35634/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Савіцького Я.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В. - про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013110000000353 , -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савіцький Я.В. за погодженням з процесуальним керівником - прокурором у кримінальному провадженні № 12013110000000353 Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення за місцем роботи ОСОБА_2 у нежитловому приміщенні, за адресою м. Київ, вул. Деревообробна, буд.1, яке належить на праві приватної власності ТзОВ «СЛВ-П» (код ЄДРПОУ 21589793), у якого ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (код ЄДРПОУ 00994207) орендує вказане нежитлове приміщення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі речей та документів, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 (який вступив у злочинну змову з ОСОБА_2.) підприємств ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Поліська будівнича компанія», ТОВ «Екатерра», ТОВ «Техлісресурс», СПП «СКС-Агро», ТОВ ВКФ «Согдіана», ТОВ «Антей ВН», ТОВ «Адилар», ТОВ «Кіора», ТОВ «Тома-Слав», ТОВ «АМЗ», ТОВ «Дельта Форест», «Bonanza», «Zemplin Partners LLP», «Wirex resources LLP», а також підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про здійснення закупівель деревини та її подальшого продажу (експорту) та підприємств нерезидентів України зареєстрованих у офшорних зонах, а саме: - персональні комп'ютери, жорсткі носії персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше); - документи (угоди, договори, контракти, листування, дозвільні документи на здійснення експорту лісоматеріалів, документи про походження, придбання, перевезення лісоматеріалів, установчі документи та документи про реєстрацію вищевказаних підприємств та документи з відомостями про їх банківські рахунки, паспорти громадян України та іноземних громадян, правовстановлюючі та технічні документи на майно належне ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, членам їх родин, документи із відомостями про банківські рахунки вказаних осіб та членів їхніх родин); - печатки та штампи вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі іноземних компаній зареєстрованих у офшорних зонах; - щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин здійснення фінансово-господарської діяльності пов'язаної із закупівлею продукції лісового господарства та подальшим її експортом (продажом); - майно та грошові кошти, походження яких невстановлене та буде вказувати на здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень; - інші речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12013110000000353 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах, а також вчинення шахрайських дій невстановленими особами під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних, мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_3 налагодив протиправну схему закупівлі у лісогосподарських підприємствах лісової продукції, яку у подальшому з порушенням діючого законодавства експортує до Турецької Республіки та країн Європи через підконтрольні йому підприємства. В ході розслідування вказаних обставин, отримано дані, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень можуть знаходитися за місцем роботи ОСОБА_2, який перебуває у злочинній змові з ОСОБА_3 та працює на посаді директора ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Деревообробна, буд.1, - нежитловому приміщенні, орендованому у власника ТзОВ «СЛВ-П».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, буд.1.

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання паспортів громадян України та іноземних громадян, правовстановлюючі та технічні документи на майно належне ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, членам їх родин, документи із відомостями про банківські рахунки вказаних осіб та членів їхніх родин, а також майна та грошових коштів інших підприємств з ознаками фіктивності, а також майна та грошових коштів походження яких невстановлене та буде вказувати на здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень; - інші речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Слідчим не обґрунтовано та не доведено слідчому судді, які вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування і можливість їх використання у якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В. - про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013110000000353 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 12013110000000353 обшуку за місцем роботи ОСОБА_2 у нежитловому приміщенні, за адресою м. Київ, вул. Деревообробна, буд.1, яке належить на праві приватної власності ТзОВ «СЛВ-П» (код ЄДРПОУ 21589793), у якого ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (код ЄДРПОУ 00994207) орендує вказане нежитлове приміщення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі речей та документів, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Поліська будівнича компанія», ТОВ «Екатерра», ТОВ «Техлісресурс», СПП «СКС-Агро», ТОВ ВКФ «Согдіана», ТОВ «Антей ВН», ТОВ «Адилар», ТОВ «Кіора», ТОВ «Тома-Слав», ТОВ «АМЗ», ТОВ «Дельта Форест», «Bonanza», «Zemplin Partners LLP», «Wirex resources LLP», які свідчать про здійснення закупівель деревини та її подальшого продажу (експорту) та підприємств нерезидентів України зареєстрованих у офшорних зонах, а саме: персональні комп'ютери, жорсткі носії персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше); документи (угоди, договори, контракти, листування, дозвільні документи на здійснення експорту лісоматеріалів, документи про походження, придбання, перевезення лісоматеріалів, установчі документи та документи про реєстрацію вищевказаних підприємств та документи з відомостями про їх банківські рахунки; печатки та штампи вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі іноземних компаній зареєстрованих у офшорних зонах; щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин здійснення фінансово-господарської діяльності пов'язаної із закупівлею продукції лісового господарства та подальшим її експортом (продажом).

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35634/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савіцькому Я.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

25.07.2016