Court ruling № 59317709, 27.05.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

27.05.16

У Х В А Л А справа № 200/9328/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5257/16

27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 1201504000001073 від про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001073 від 11.11.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Дніпропетровська зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди уклали ряд договорів з фізичними особами та ФОП на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною, чим спричинили тяжкі наслідки. Дніпропетровської міської ради, код 03341641 (надалі КП УРЕА ДМР) у липні 2015 року провели конкурсні торги на закупівлю, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль), які виграло ТОВ Євростандарт-2015 (ЄДРОПУ 39730354). Відповідно до результатів проведених торгів ТОВ Євростандарт-2015 мало поставити на адресу КП УРЕА ДМР сіль у кількості 5700 тон та за ціною 760 грн за 1 тону. Однак ТОВ Євростандарт-2015 фактично поставило сіль у меншій кількості, а саме 2960 тон та за ціною 836 грн, що не відповідає тендерній пропозиції, яка перемогла при його проведенні, а також умовам укладеного договору між ТОВ Євростандарт-2015 та КП УРЕА ДМР. Водночас акти виконаних робіт, видаткові накладні та рахунки-фактури між ТОВ Євростандарт-2015 та КП УРЕА ДМР підписані та закриті на той обєм і ціну, яка була вказана при уладнані договору відповідно тендерної документації, що не відповідає дійсності. У відповідності до наявних документів ТОВ Євростандарт-2015 (ЄДРПОУ 39730354) мало розрахунковий рахунок № 260513397 (валюта 980 українська гривня) відкритий у Дніпропетровській обласній дирекції АТ ОСОБА_3 банк ОСОБА_2 (МФО 305653).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001073 від та інші документи.

Слідчий Плюкало М.П. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчої групи ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ ОСОБА_3 банк ОСОБА_2 (МФО 305653), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4д, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Євростандарт-2015 (ЄДРПОУ 39730354) розрахункового рахунку № 260513397 (валюта 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 260513397 (валюта 980 українська гривня) ТОВ Євростандарт-2015 (ЄДРПОУ 39730354), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому рахунку № 260513397 (валюта 980 українська гривня) ТОВ Євростандарт-2015 (ЄДРПОУ 39730354) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко