Court ruling № 59312942, 29.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36449/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

28.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкорованим Б.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відносно ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32015100060000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у документальному підтвердженні того, що TOВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива» не брало на себе зобов'язань щодо надання ексклюзивного права перевалки зернових для ПАТ «ДПЗКУ», а також не отримувало для цього відповідних грошових коштів.

У зв'язку з викладеним, необхідно вилучити виписку по банківським рахункам TOВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива» в наступних банківських установах: ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), філії Акціонерного банку «Південний» в м. Одесі (МФО 328964), філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Київі (МФО 300744), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), філії «Одеське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 328823), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які:

1) зберігаються в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), та відображають рух коштів: ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам №№ 26101000021345 (код валюти 980), 26157010021345 (код валюти 840), 26102010021345 (код валюти 840), 26005010021345 (код валюти 980), 26055000003312 (код валюти 840), 26006020021345 (код валюти 980), 26059000001547 (код валюти 980), 26058000001560 (код валюти 980), 26047312134501 (код валюти 980), 26003312134501 (код валюти 980), 26002312134502 (код валюти 840), 26001312134503 (код валюти 97), 26103020021345 (код валюти 980); ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (код ЄДРПОУ 36143538) по банківським рахункам №№ 26101030016643 (код валюти 980), 26108000016643 (код валюти 980), 26100020016643 (код валюти 980), 26003020016643 (код валюти 980), 26109010016643 (код валюти 980), 26102040016643 (код валюти 980), 26046010016643 (код валюти 980), 26058000003609 (код валюти 980), 26056000000820 (код валюти 840), 26008311664301 (код валюти 980), 26002010016643 (код валюти 980), 26006311664303 (код валюти 978), 26005311664304 (код валюти 643), 26150321664302 (код валюти 840), 26007311664302 (код валюти 840), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

2) зберігаються в Філії Акціонерного банку «Південний» в м. Одесі (МФО 328964), (місцезнаходження: вул. Дніпpопетpовська доpога (нова назва - вул. Семена Палія), 74, м. Одеса), та відображають рух коштів: ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам №№ 26008310231901 (код валюти 980); ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (код ЄДРПОУ 36143538) по банківським рахункам №№ 26006310232601 (код валюти 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

3) зберігаються в Філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Київі (МФО 300744), (місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, 24, м. Київ), та відображають рух коштів ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам №№ 26001010007744 (код валюти 840, 978, 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

4) зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), (місцезнаходження: вул. Ковпака, 29, м. Київ), та відображають рух коштів ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам №№ 26003011057444 (код валюти 980), 26007011057558 (код валюти 978), 26005011057505 (код валюти 840), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

5) зберігаються в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), (місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького, 17/52, м. Київ), та відображають рух коштів: ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам №№ 26004300002249 (код валюти 980, 978, 840), 26026300002249 (код валюти 980); ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (код ЄДРПОУ 36143538) по банківським рахункам №№ 26158300001516 (код валюти 980), 26158300001516 (код валюти 840), 26157301001516 (код валюти 980), 26006300001516 (код валюти 840), 26006300001516 (код валюти 978), 26006300001516 (код валюти 980), 26103300001516 (код валюти 840), 26103300001516 (код валюти 980), 26157301001516 (код валюти 840), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

6) зберігаються в Філії «Одеське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 328823), (місцезнаходження: вул. Армійська, 18-Б, м. Одеса), та відображають рух коштів: ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам № 26005204462101 (код валюти 980, 978, 840); ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (код ЄДРПОУ 36143538) по банківським рахункам №№ 2610704133902 (код валюти 980), 26006204133901 (код валюти 840), 26006204133901 (код валюти 978), 26006204133901 (код валюти 980), 26040204133901 (код валюти 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

7) зберігаються в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), (місцезнаходження: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28 (нова назва - Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), та відображають рух коштів ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (код ЄДРПОУ 37468469) по банківським рахункам №№ 26041298731 (код валюти 980), 26008298731840 (код валюти 840), 26007298731 (код валюти 980), 26000298731978 (код валюти 978), 2600329873900 (код валюти 980), а саме: виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про точний час та суми надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.07.2013 року по 29.07.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36449/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик