Court ruling № 59312901, 27.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34939/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого групи слідчих Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Лало В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва. Швецем Т.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100000001407 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Ай Ті Ленд», ТОВ «Наполі Груп» та ТОВ «Розвиток 2015» (основні види діяльності: консультування з питань інформатизації; керування комп'ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; комп'ютерне програмування тощо) протягом вересня-жовтня 2015 року було укладено низку угод з ТОВ «Агро-КС» (основні види діяльності: вирощування зернових культур, бобових культур, овочів, розведення тварин тощо) щодо постачання товарів, робіт та послуг на загальну суму близько 23 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 4 млн. грн.).

Також встановлено, що ТОВ «Агро-КС» зареєстровано у 2012 році, а у вересні 2015 року його керівником та засновником став громадянин України ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, зареєстрований: АДРЕСА_1). Крім цього, станом на даний час, оскільки підприємство перебуває в стадії перереєстрації, його реєстраційна справа знаходиться в Реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області.

У ході перевірочних заходів відібрано пояснення у директора та засновника ТОВ «Агро-КС» ОСОБА_4, який показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-КС» не має, на посаді директора або в числі засновників цього підприємства не перебуває та не перебував. Документи на підставі, яких ймовірно і було засновано підприємство (паспорт і ідентифікаційний код) він втратив на початку серпня 2015 року у м. Києві. В даний час, в нього в наявності тільки пенсіонне посвідчення та копія його паспорта.

Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб ДФС України, які ймовірно сприяють скоєнню невстановленими особами з числа представників ТОВ Агро-КС» кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.205 КК України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того встановлено, що ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт. Васильківка, вул. Комсомольська, 44) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827, м. Київ, б-р. Лесі Українки, буд. 26, оф. 614. Є правонаступником ТОВ «Сільва та Гавана Груп» (ЄДРПОУ 34881621, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе. буд. 11).

Разом з тим, відповідно до листа ДКІБ СБ України №30/1/5-2829 від 22.02.2016 ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827, м. Київ, б-р. Лесі Українки, буд. 26, оф. 614. Є правонаступником ТОВ «Сільва та Гавана Груп» (ЄДРПОУ 34881621, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе. буд. 11) належить розрахунковий рахунок №2600301010039, який відкритий в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038).

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827, м. Київ, б-р. Лесі Українки, буд. 26, оф. 614. Є правонаступником ТОВ «Сільва та Гавана Груп» (ЄДРПОУ 34881621, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе. буд. 11).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати працівникам слідчого управління прокуратури м. Києва чи, за їх дорученням, іншим уповноваженим, відповідно до вимог КПК України, особам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях завірених належним чином, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за рахунком №2600301010039, який належить ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827, м. Київ, б-р. Лесі Українки, буд. 26, оф. 614. Є правонаступником ТОВ «Сільва та Гавана Груп» (ЄДРПОУ 34881621, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе. буд. 11), а саме:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування ;

-платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2014 року до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

-наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів), як у банку, так і через банкомати.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34939/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лало В. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова