Court ruling № 59252560, 27.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35359/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю прокурора Цилюрика О.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О.В. погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання тимчасового доступу до документів, щодо підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) з рахунком № 265090800500 (українська гривня, російський рубель, долар США, Євро), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371)за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016 за фактом вчинення службовими особами АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) (далі - Компанія), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) привласнення коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України..

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ( код ЄДРПОУ - 32531107) та ТОВ «ТАНДЕМ-ФК» (код ЄДРПОУ - 39405286) в злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючого» підприємства, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами та фізичними особами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами та фізичними особами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації та придбання, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеного підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), по рахунку № 265090800500 (українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) відкритого 17.07.2015 у ПАТ «БАНК «Український капітал», МФО 320371, тобто наступного дня після призначення нового директора ТОВ «Тандем-ФК», що підтверджується інформаційною карткою вказаного підприємства, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371) підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) з рахунком № 265090800500 (українська гривня, російський рубель, долар США, Євро), який зазначався у позовної заяві АК «Харківобленерго» до ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та третьої сторони - ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 25.11.2015 за №11-16юо/9476, а також договорі доручення від 12.10.2015 за № ДД-1210/1 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», а саме вилучення наступних документів у ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371)за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій:

- виписки руху коштів по рахунку № 265090800500 ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 17.07.2015 по теперішній час ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку № 265090800500 ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) у період з 17.07.2015 по теперішній час;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № 265090800500 ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) у період з 17.07.2015 по теперішній час;

- юридичну справу ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), в тому числі на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) та ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) в системі клієнт-банк у ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35359/16-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Цилюрику О.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик