Court ruling № 59238549, 25.07.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

25.07.2016 Справа №607/7764/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001331 від 13 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПрАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 04.04.2016 року по 11.04.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 30045 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 13 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001331 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися 04.04.2016 року в сумі 2045 грн. через «Приватбанк» на імя ОСОБА_4 номер картки 4149497853252429, 05.04.2016 року в сумі 5480 грн. на те саме імя і ту саму картку, 06.04.2016 року 8080 грн. на імя ОСОБА_4 (картка № 4149497853252429), а також 11.04.2016 року 14800 грн. на імя ОСОБА_5 (№ 5167490039325593).

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація стосовно банківських рахунків №4149497853252429 та №5167490039325593, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку №4149497853252429 та №5167490039325593 ПрАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 03.04.2016 року по 12.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №4149497853252429 та №5167490039325593 ПрАТ КБ «Приватбанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком №4149497853252429 та №5167490039325593 ПрАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 25 липня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149497853252429 та №5167490039325593 ПрАТ КБ «Приватбанк» у період з 03.04.2016 року по 12.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149497853252429 та №5167490039325593 ПрАТ КБ «Приватбанк», у період 03.04.2016 року по 12.04.2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7