Court ruling № 59237913, 22.07.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

22.07.2016 Справа №607/5971/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12013210010000888 від 02 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник АППБ «Аваль» (на даний час ОСОБА_3 ОСОБА_4) в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, 02.03.2013 року надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що директор «Три кита ЛТД» ОСОБА_6 не виконує умов договору про дольову участь в будівництві житла №8 від 14 червня 2005 року.

А також, в період часу із березня по серпень 2012 року ОСОБА_6 під приводом продажу будівельних матеріалів ОСОБА_4 позичив в останнього гроші в сумі 32200 гривень та на даний час не повертає.

ОСОБА_5 цього, згідно заяви ОСОБА_7, ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 80000 гривень для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою м. Тернопіль вул. Глибока, 24 та незважаючи на її неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.

ОСОБА_5 цього, в ході проведення перевірки правоохоронними органами встановлено, що директор TOB «Три кита ЛТД» ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 206015 гривень.

ОСОБА_5 цього, 03 серпня 2013 року з письмовою заявою у Тернопільський MB УMBС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_9 із проханням притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6, який у період із грудня 2010 року по лютий 2011 року шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами.

04 листопада 2005 року ОСОБА_6 у відділенні акціонерно поштово-пенсійного банку «Аваль», який знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Й.Сліпого, 8 (юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) уклав кредитний договір №014/09-02/1354/05 із відкритою кредитною лінією 215 000 доларів США.

Згідно п.3 даного Договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості та плати за користування.

У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даною зговору є:

*Іпотека будинку по вул. Польова, 25 м. Тернопіль;

*Іпотека будинку по вул. Над Ставом, 3 м. Тернопіль;

*Іпотека нежитлового приміщення по вул. Качали м. Тернопіль;

*Іпотека будинку по вул. Глибокій,24 м. Тернопіль;

*Договір поруки;

В ході перевірки працівниками даного банку було встановлено, що заставне майно - житлові будинки, які знаходяться за адресою м. Тернопіль вул. Польова, 25, вул.. Глибока, 24, зруйновані, а на їх місці розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Будівництво вказаного житлового будинку здійснювалось ТзОВ «Три кита», директором якого був ОСОБА_6

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №12013210010000888 від 02 березня 2013 року, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що оригінали матеріалів кредитної справи №014/09-02/1354/05 від 04 листопада 2005 року, в якій міститься кредитний договір та додатки до нього укладеного між ОСОБА_6 та АППБ «Аваль» (на даний час ОСОБА_3 ОСОБА_4) в особі начальника відділення АППБ «Аваль» (на даний час ОСОБА_3 ОСОБА_4), який знаходиться за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9, код 338501, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС МРВ №1 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до оригіналу кредитної справи №014/09-02/1354/05 від 04 листопада 2005 року, яка знаходиться у АППБ «Аваль» (на даний час ОСОБА_3 ОСОБА_4) за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9, код 338501, з вилученням оригіналів вказаної кредитної справи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13