№ 59231621, 16.02.2010, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа №4-67/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 25/38436, порушена 17.11.2009 року за матеріалами дослідчої перевірки УБОЗ УМВС України в Чернігівській області відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором та засновником приватного підприємства «Газнафта-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36278934), засновником та директором АТЗТ «Агропромпостач», (код ЄДРПОУ 22825095) та засновником ТОВ «Північне Агропром Будівництво», код (ЄДРПОУ 35956116), на протязі 2009 року здійснював перерахування безготівкових грошових коштів за ніби - то придбані товарно-матеріальні цінності з поточних банківських рахунків вказаних товариств на поточні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які використовувалися як «буферні» підприємства, а саме: приватне підприємство Торговий дім «А.С.Т.» та приватне підприємство «Чернігів-Марвік», з яких в подальшому грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_3, приватного підприємства «Буцефал», приватного підприємства «АТУ-Сервіс», з яких знімалися готівкою та повертались ОСОБА_2, забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємств на формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в результаті чого до бюджету не надійшли грошові кошти в великому розмірі.

Суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок №26008058920100, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Враховуючи, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно встановити кількість грошових коштів, знятих готівкою з розрахункового рахунку №26008058920100 суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3, тому заступник начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1А звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які зберігаються в АКІБ «УкрСиббанк» та мають значення для справи.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, з метою отримання доказів скоєння злочинів, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах які зберігаються в АКІБ «УкрСиббанк» містяться дані, які мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26008058920100, відкритому в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за весь період користування зазначеним рахунком.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов