Court ruling № 59215939, 26.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35363/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю прокурора Богданова О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євро Фінанси Груп» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а також інших наявних рахунків відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євро Фінанси Груп» (ідентифікаційний код 37081195), відкрито в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ідентифікаційний код 35960913) та в подальшому використовувались наступні рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

В період з 2010 року невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи фінансово-господарську документацію ТОВ «ФК «ЄФГ» та видані від імені товариства довіреності для вчинення розпорядчих дій, відкривали банківські рахунки, у тому числі в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які в подальшому використовувались для заволодіння коштами товариства, засновником якого була ОСОБА_3, в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Богданову О.О. або за його дорученням працівникам відповідних підрозділів Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євро Фінанси Груп» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а також інших наявних рахунків відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів банку по рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «ФК «ЄФГ», а саме, реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «ФК «ЄФГ».; усіх документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «ФК «ЄФГ» та видачі співробітниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» чекових книжок по рахункам, векселів та ін.; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ «ФК «ЄФГ», а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з моменту відкриття рахунків по 26.07.2016 року з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35363/16-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Богданову О.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик