Court ruling № 59205802, 02.07.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9597/16-к

провадження № 1кс/201/6019/2016

УХВАЛА

02 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000156 від 28.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ «Еділія» (код 35740432), у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд субєктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того встановлено, що група осіб створили ряд субєктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, чим вчиняють та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи зі спільниками, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств, в тому числі: ТОВ «Альфаснаб» (код 39408072), ТОВ «Тесей-Н (код 37069775), ТОВ «ТД Сорс-ДСК» (код 38199996), ТОВ «БД Дако» (код 34984713), ТОВ «ТД «Дана-Днепр» (код 38242407), ТОВ «ОСОБА_4 Украина» (код 38242124), ТОВ «Автобуд-2008» (код 36160752), ТОВ «ПДО-Днепр» (код 38113600), ТОВ «Оникс-Трейд ЛТД» (код 38836478), ЧП «Рапан» (код 25529701), ПП «Мега-Микс» (код 36496260), ПП «Фаворит Запчасти» (код 36574516), ТОВ «Валио-Техно-Строй» (код 35124081), ТОВ «Глобалстрой» (код 34682265), ПП «Мегатехснаб» (код 34914630), ТОВ «БД Креатив Строй» (код 38893929), ТОВ «НПП «АНТ» (код 34631713), ТОВ «СВС» (код 32882602), ТОВ «НПП «Ньютек» (код 31142723), ПП «ЮВК-Пром» (код 35165440), ТОВ «Дніпропаксервіс» (код 34734098), ТОВ «МС-Фератус» (код 35042505), ПП «МД-Колхіда» (код 36625502), ТОВ «Спецфундаментстрой-Плюс» (код 33972540), ПП «Авіс-Трейд» (код 35165592), ПП «Укрсплав Техно» (код 32887328), ПП «НПФ «ДКЦ» (код 31231294), ТОВ «Ельпіс» (код 38873148), ПП «Фірма-Ангеліна» (код 23943773), ТОВ «Лаваре» (код 37987146), ТОВ «Юніпак-М» (код 39374625), ТОВ «Трейд-Капітал-Інвест» (код 39491972), ТОВ «Київцентрпостач» (код 39491878), ТОВ «МПВ-Україна» (код 38755169), ТОВ «Метал Трейд Сервіс» (код 36054218), ТОВ «ГСМ-Днепр Плюс» (код 35807250), ПП «Приматех» (код 37149588), ТОВ «Лайнер» (код 33181156), ПП «Топран» (код 36440045), ТОВ «Макрос Пром» (код 39941248), ТОВ «Вимакс Системс» (код 39817194), ТОВ «Тріумф технології» (код 39911770), ТОВ «Інкоіндустрія» (код 39817718), ТОВ «Київцентрпостач ЛТД» (код 39597468), ТОВ «Трейд Кепітал ОСОБА_5» (код 39596024), ТОВ «Роміко Трейд ЛТД» (код 39740263), ТОВ «Астер Профіт» (код 39812311), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань, конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків та підроблення документів.

Так, ОСОБА_3, маючи на меті особисту наживу та достовірно знаючи про протиправний характер своїх діянь, розподілив обовязки між спільниками та особисто контролював та продовжує контролювати незаконну діяльність підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів уставних та реєстраційних документів ПП «Науково-виробнича Фірма «Дніпропетровський Компютерний Центр» (код 31231294) з моменту створення підприємства по теперішній час, що знаходяться у Дніпропетровському міському управлінні юстиції.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32014040000000156, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко