Court ruling № 59205758, 04.07.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9695/16-к

Провадження № 1-кс/201/6076/2016

УХВАЛА

04 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у лютому 2016 року підприємство ТОВ «Керамтехсервіс», за пропозицією з боку ОСОБА_3, який представився менеджером ПП «Зевс» уклало договір на постачання ТМЦ з ПП «Зевс-2008».

За даним договором підприємство перерахувало на рахунки ПП «Зевс -2008» грошові кошти на загальну суму понад 8 млн. грн. (двома платежами 12.04.2016 та 13.04.2016 кожен на суму 4 млн. 037 тис. 320 грн.), однак ТМЦ з ПП «Зевс-2008», чи інших підприємств до ТОВ «Керамтехсервіс» до теперішнього часу так і не надійшли.

Після чого грошові кошти у сумі 8 млн. 146 тис. 640 грн. з рахунків ПП«Зевс-2008» було перераховано на рахунок підприємства ТОВ«Лайторг».

Після того, як грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Лайторг», за дорученням ОСОБА_4 суму 934 тис. 240 грн. було знято готівкою директором підприємства з рахунку ТОВ «Лайторг» в КБ «Приват Банк».

Грошові кошти у сумі 7 млн. 212 тис. 400 грн. було за вказівкою ОСОБА_4 перераховано на рахунки наступним підприємствам, а саме: ТОВ«Завод Будівельних матеріалів» - 1 млн. грн.; ТОВ «ОСОБА_5 Компані» - 1,68 млн. грн.; ПП «Неоклас» - 322200 грн.; ТОВ «Фансор» - 2,4 млн. грн.; ТОВ «Тейкур» - 810200 грн.; ТОВ «Сталь-П» - 500000 грн.; ТОВ«Ваял» - 500000 грн., які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків ПП «Зевс-2008»: р/р 2605231083101 відкритий 26.02.2016 в ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749; р/р 2600731083101 відкритий 24.02.2016 в ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749; р/р 26001582103100 відкритий 25.09.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р 26054000055721 відкритий 25.09.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р 26007010635047 відкритий 23.10.2015 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175; р/р 260012811501 відкритий 22.12.2015 в ПАТ «ОСОБА_7 та заощаджень Київ», МФО 380281; р/р 26007455018147 відкритий 03.02.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_7», МФО 300528; р/р 26059011327349 відкритий 15.02.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_7», МФО 300528; р/р 26009001399493 відкритий 23.11.2015 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001. ТОВ «Лайторг»: р/р 26005050256534 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26000050261698 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26052050230462 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26040050211200 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26003562769700 відкритий 06.05.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р 26005455019579 відкритий 17.03.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_7», МФО 300528; ТОВ «Завод будівельних матеріалів»: р/р 260599906 відкритий 16.03.2016 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; р/р НОМЕР_1 відкритий 16.03.2016 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; р/р 26000050264350 відкритий 14.03.2016 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26058050232787 відкритий 14.03.2016 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26009010012427 відкритий 22.04.2016 в ПАТ «КСГ ОСОБА_7», МФО 380292; р/р 2605501722532 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325265; р/р 2600001722532 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325265; р/р 26007201317779 відкритий 17.07.2009 в АТ «ОТП ОСОБА_7», МФО 300528; р/р 26001013046835 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; р/р 26002001046835 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; р/р 26056013046835 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627. ПП «Неоклас»: р/р 26008455019651 відкритий 21.03.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_7», МФО 300528. - ТОВ «Фансор»: р/р 26000141347001 відкритий 15.02.2016 в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489; р/р 26056237830001 відкритий 17.02.2016 в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489; р/р 26006300556179 відкритий 20.04.2016 в Дніпропетровській філії «Ощадбанк Україна», МФО 305482; ТОВ «Тейкур»: р/р 2600300128357 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526, а закритий 26.04.2016; р/р 260547615 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016; р/р НОМЕР_2 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016;-ТОВ «Ваял»: р/р 26003019394 відкритий 19.10.2015 в ПАТ «КСГ ОСОБА_7», МФО 380292; р/р 2600400128459 відкритий 22.03.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р 26001019100419 відкритий 14.03.2016 в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658; р/р 26054019100024 відкритий 18.05.2016 в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658; ТОВ «ОСОБА_8 Компані»: р/р 2610400127134 відкритий 29.04.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526, а закритий 10.05.2016; р/р 2600700127134 відкритий 05.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р 26007001417720 відкритий 19.02.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001, закритий 19.04.2016; р/р 26006001427807 відкритий 04.04.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001, закритий 18.05.2016; р/р 26007001427390 відкритий 01.04.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001; р/р 26008010012785 відкритий 10.06.2016 в ПАТ «КСГ ОСОБА_7», МФО 380292; р/р 26005439141001 відкритий 05.04.2016 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500.ТОВ «Сталь-П»: р/р 2600400127186 відкритий 08.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р 2605900127186 відкритий 09.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526.

З метою дослідження руху коштів, які були витрачені службовими особами підприємства, встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам вищезазначених підприємств, розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді до р/р 260547615 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016; р/р НОМЕР_2 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016, що належать ТОВ «Тейкур» (код ЄДРПОУ 39958515), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підстав і яких грошові кошти підприємства перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000404, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді до р/р 260547615 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016; р/р НОМЕР_2 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016, що належать ТОВ «Тейкур» (код ЄДРПОУ 39958515), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підстав і яких грошові кошти підприємства перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000404.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко