Court ruling № 59178646, 25.07.2016, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/9419/16-к

Провадження № 1-кс/161/3255/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 липня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні аудиторської фірми ТОВ «ОСОБА_3 і Стіман» (юридична адреса: 03150, АДРЕСА_1), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030000000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між фірмою-нерезидентом «Handlowa «RAF» (ОСОБА_4) в особі Даріюша ОСОБА_5 (громадянин ОСОБА_4), який є власником та директором даної компанії, і ТОВ «Біг Фуд-Майстер» в особі директора ОСОБА_6, співзасновником якої також є ОСОБА_5, у 2015 році укладено зовнішньоекономічний контракт на поставку мясопродукції для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» з метою її подальшої реалізації на території України. На виконання умов вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, протягом квітня-серпня 2015 року фірмою «Handlowa «RAF» поставлено для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» мясопродукцію на загальну суму 121392,11 євро. В подальшому директор ТОВ «Біг Фуд-Майстер», зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись неможливістю засновників підприємства здійснювати постійний контроль за його діяльністю на зазначеній посаді, керуючись метою отримання кримінальних прибутків, відчужив вищевказану мясну продукцію в користь третіх осіб, а виручені за це кошти привласнив, після чого звільнився з посади директора підприємства та зник, завдавши такими діями матеріальної шкоди підприємству в сумі 121392,11 євро, що становить особливо великий розмір.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, а також можливого проведення необхідних експертиз в даному кримінальному провадженні, а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_2, а за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні аудиторської фірми ТОВ «ОСОБА_3 і Стіман» (юридична адреса: 03150, АДРЕСА_1), зокрема:

- оригіналів аудиторського звіту (висновку) з усіма додатками до нього, проведеного щодо поставки фірмою «Handlowa «RAF» для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) мясопродукції протягом квітня-серпня 2015 року, її подальшої реалізації підприємством в користь третіх осіб, а також щодо внесення коштів на рахунки ТОВ «Біг Фуд-Майстер» директором підприємства ОСОБА_6 протягом 2015 року в якості поворотної фінансової допомоги та в подальшому зняття таких коштів із рахунку;

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються поставки з ОСОБА_4 від фірми-нерезидента «Handlowa «RAF» (Dariusz Gredka, ul.Sowinskiego, 9, 31-485 Lodz, Polska, NIP: 771-001-12-29, Reg. 473171991) для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) мясопродукції в період часу з 01.04.2015 по 01.09.2015, а також оригіналів документів, що стосуються розмитнення даної продукції (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобовязань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) мясопродукції в користь третіх осіб, яка в період часу з 01.04.2015 по 01.09.2015 була поставлена для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) з ОСОБА_4 від фірми-нерезидента «Handlowa «RAF» (Dariusz Gredka, ul.Sowinskiego, 9, 31-485 Lodz, Polska, NIP: 771-001-12-29, Reg. 473171991) (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобовязань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації мясопродукції ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) в користь ПАТ «Коростишівський залізобетон» (код ЄДРПОУ 31843625) і ТОВ «Підприємство Ексім» (код ЄДРПОУ 30989681) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобовязань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються внесення на рахунки ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023) директором підприємства ОСОБА_6 коштів в якості поворотної фінансової допомоги та в подальшому зняття таких коштів із рахунку за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 (в тому числі, договори з усіма додатками і доповненнями, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023), які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016;

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ «Біг Фуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 39579023), чинних в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 (в тому числі і статуту підприємства).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: