Court ruling № 59157925, 15.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33843/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., за участю секретаря Мудрак О.Р., слідчого Шевчишена А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчишена А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевчишен А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до реєстраційних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Націлнальної поліції України Шевчишена А.В. від 01.07.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчишена А.В.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчишену А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 400152.06); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Бонус бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193)

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33843/16-к

Примірник 2 - слідчому Шевчишену А.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош