Court ruling № 59148299, 15.07.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6911/16-к

н\п 1-кс/490/3250/2016 У Х В А Л А

12.07.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000045 від 15.06.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Плутон-Агро» (код за ЄДРПОУ 39386431) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ТОВ «ПЛУТОН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39386431) за період травень-серпень 2015 року з контрагентом-покупцем ТОВ «ЛОТО-С» (код ЄДРПОУ 39713512) та контрагентами покупцями ТОВ «ТК ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 39505686) за період червень-липень 2015 року, ТОВ «УКРБІЗ»(код ЄДРПОУ 38567406) за період червень,серпень 2015 року, ТОВ «МАРА-КАС»(код ЄДРПОУ 39642384) за період липень-серпень 2015 року здійснювало фіктивні операції під прикриттям реальних господарських операцій.

В результаті чого ТОВ «Плутон-Агро» неправомірно визначено суму податкового кредиту при придбанні товарів/послуг на загальну суму 2417,20 грн та неправомірно визначено суму податкових зобовязань при продажу товарів/послуг на загальну суму 8761312,00 грн.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32016150000000045 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки отримані в результаті тимчасового доступу відомості будуть використані як докази здійснення службовими особами ТОВ «Плутон-Агро» ухилення від сплати податків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, або за місцем відкриття рахунків, а саме: рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Плутон-агро» (код ЄДРПОУ 39386431) № 26000532776500, №26044532776500, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 відкриття по 31.12.2015.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.