Court ruling № 59148213, 30.06.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/873/15-к

н\п 1-кс/490/2244/2016 У Х В А Л А

30.06.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстроване в ЄРДР за № 32014150000000042 від 30.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1,ч.2 ст.205 КК України.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білий І.А., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 32014150000000042 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Ланд-Шафт» (код ЄДРПОУ 39438161), що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО банку 351005).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому І.А., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО банку 351005), а саме:

- руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Ланд-Шафт» (код ЄДРПОУ 39438161) №26002552637100 (українська гривня), №26059000042085 (українська гривня), №26001552637101 (українська гривня), які відкрито 16.02.2015 та 17.04.2015 в АТ «Укрсиббанк», м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО банку 351005), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Ланд-Шафт» (код ЄДРПОУ 39438161) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Ланд-Шафт» (код ЄДРПОУ 39438161) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО банку 351005).

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками №26002552637100 (українська гривня), №26059000042085 (українська гривня), №26001552637101 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.