Court ruling № 59129043, 01.04.2015, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/2720/15-к 1-кс/335/1475/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2015 року м. Запоріжжя.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Калюжної В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Мельник Є.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мельник Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080130007204 від 10.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080130007204 від 10.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. голови правління ПАТ «АЗМОЛ» ОСОБА_2 звернувся із заявою про те, що колишній директор ПАТ «АЗМОЛ» ОСОБА_3 зловживаючи наданим йому правом, безпідставно уклав з ТОВ «ТД АЗМОЛ» договори про надання фінансової допомоги на загальну суму 33 млн. грн., чим вчинив дії з доведення підприємства до банкрутства.

18.12.2013 року господарським судом Запорізької області винесено ухвалу про порушення провадження у справі №908/3667/13 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Азовські мастила і оливи» (ЄДРПОУ 00152365).

На теперішній час виникла необхідність встановлення подальшого руху грошових коштів та їх конвертації у готівку, що були використані, в подальшому, в тіньовому секторі економіки.

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ "АЗМОЛ" ( код ЕДРПОУ 00152365), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовуються банківські рахунки №26006075447103, 26007075447102, 26008075447101, 26005075447104, 26002075447107, 26003075447106, 26004075447105, які відкрито в філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 313731).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул.40 Років Радянської України, 39, по банківським рахункам №26006075447103, 26007075447102, 26008075447101, 26005075447104, 26002075447107, 26003075447106, 26004075447105, що належать ПАТ "АЗМОЛ" (код ЕДРПОУ 00152365), з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходять вказані документи, в судове засідання не з'явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції Мельник Є.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул.40 Років Радянської України, 39, по банківським рахункам №26006075447103, 26007075447102, 26008075447101, 26005075447104, 26002075447107, 26003075447106, 26004075447105, що належать ПАТ "АЗМОЛ" (код ЕДРПОУ 00152365), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам №26006075447103, 26007075447102, 26008075447101, 26005075447104, 26002075447107, 26003075447106, 26004075447105, що належать ПАТ "АЗМОЛ" ( код ЕДРПОУ 00152365), за період з 13.06.2013 року по теперішній час;

- Карток зі зразками и підписів та відбитку печатки ПАТ "АЗМОЛ" ( код ЕДРПОУ 00152365) по банківським рахункам №26006075447103, 26007075447102, 26008075447101, 26005075447104, 26002075447107, 26003075447106, 26004075447105;

- Інформацію про осіб, на яких зареєстровані пластикові картки до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01.05.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна