Court ruling № 59117921, 06.07.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4785/2016

Справа № 428/7365/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016051110000079 від 26.04.2016 року слідчим 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016051110000079 від 26.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, за фактом того, що мешканці Київської та Луганської областей відповідно до спільного плану злочинної діяльності, розподіливши між собою ролі, організували незаконну діяльність «конвертаційного центру». В подальшому зазначені вище особи особисто та через інших осіб підшукували громадян та за грошову винагороду схиляли їх до входження до складу злочинної організації з метою використання у подальшому таких підприємств для мінімізації податкових зобовязань штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також прикриття незаконної діяльності, в тому числі направленої на фінансування тероризму, тобто з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників.

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що в період з січня 2015 року по теперішній час на території міста Сєвєродонецьк Луганської області та міста Київ організовано діяльність конвертаційного центру, організаторами якого є громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, які, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створили низку комерційних підприємств шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння, зареєстрували на свої імя підприємства: ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Едвайсторг» (код ЄДРПОУ 39363875), ТОВ «Імпульс прогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «Пассадо» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «Сальве груп» (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ «Делюкс плюс» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870 ), ПП «Фірма «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 39542623) , ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ТОВ «Колібріпром» (код ЄДРПОУ 39577127), ТОВ «Еліт-Промторг» (код ЄДРПОУ 39735740), ТОВ «Дорадо» (код ЄДРПОУ 32349016), ТОВ «БК «Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39381648), ТОВ «Астеріа Консалт» (код ЄДРПОУ 39613107), ТОВ «Аліот Груп» (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «Диарди» (код ЄДРПОУ 34703363), ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422), ТОВ «Італ-Фешн» (код ЄДРПОУ 37729410), ТОВ «НВП «ІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Бліс Ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451) та ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283).

Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та іншими причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників, для чого останніми до злочинної діяльності було залучено ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який виконує обовязки директора ТОВ «Ренс компані» (код ЄДРПОУ 40292640).

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Ренс компані» (код ЄДРПОУ 40292640) були відкриті розрахункові рахунки № 26057013045255, № 26002013045255, № 26003001045255 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що у досудового слідства є підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, які перебувають на вказаних банківських рахунках підприємства, є майном, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність в тимчасовому позбавленні особи, у володінні якої перебуває майно, можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися цим майном для забезпечення цивільного позову та з метою запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження, у звязку з чим ставить питання про накладення арешту на грошові кошти, що перебуваються на банківських рахунках підприємства у вказаній банківській установі.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст.170 КПК України, а тому існують законні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, грошові кошти, які належать ТОВ «Ренс компані» (код ЄДРПОУ 40292640), та знаходяться на банківських рахунках № 26057013045255, № 26002013045255, № 26003001045255 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Копію ухвали надати учасникам процесу, установі банку для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський