Court ruling № 59098939, 14.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33599/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., за участю прокурора Стороженка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., за погодженням з прокурором з групи прокурорів Стороженком С.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ПП «ЕНРАН» (1198760), ТОВ «ЕНРАН-КМ» (38781859), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_2, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних. Зокрема, у період з травня по серпень2015 року з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме: ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, а також ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921) та інших, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у ПАТ «Інтеграл-банк», провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у цьому банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7 800 000 грн., через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200 000 гривень.

Крім того, вищезазначені компанії в указаний період надали фінансові позики працівникам ПАТ «Інтеграл-банк» та пов'язаним особам (загалом 16 осіб) холдингу ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (33308667) на загальну суму 2 548 000 грн., які вони 06.05.2015 отримали через касу ПАТ «Інтеграл-банк».

Згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» у змові з ТОВ «Київтурекспрес» та фізичними особами проведено низку операцій, спрямованих на виведення предмету іпотеки на вивільнення грошових коштів, які знаходились на депозитному рахунку фізичної особи-клієнта ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6 Зокрема, згідно платіжного доручення № 24 від 22.05.2015 ОСОБА_6 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 кошти в сумі 8 883 042,68 грн., який в той же день перерахував ці кошти як фінансову допомогу на адресу ТОВ «Київтурекспрес», згідно платіжного доручення № 50 від 22.05.2015.

Вищезазначені платежі були зроблені без залучення реальних коштів та у порушення вимог Постанови Правління НБУ від 13.08.2015 № 527/БТ про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії проблемних строком до 180 днів та встановлено значні обмеження в його діяльності.

Таким чином, встановлено, що гроші наявні на рахунках ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ПП «ЕНРАН» (1198760), ТОВ «ЕНРАН-КМ» (38781859), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980) в достатній мірі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:

ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667):

-№ 26503564295501 (українська гривня);

-№ 26504564295500 (долар США, українська гривня).

1.2. ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395):

-№ 26507564397900 (долар США, українська гривня);

-№ 26040275002900 (українська гривня);

-№ 26501275002900 (українська гривня).

1.3. ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585):

-№ 26503563061800 (долар США, українська гривня);

-№ 26502563061801 (українська гривня).

1.4. ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078):

-№ 26008563730700 (українська гривня);

-№ 26007563730701 (українська гривня).

1.5. ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987):

-№ 26005563067700 (євро, англійський фунт стерлінгів, долар США, українська гривня);

-№ 26049563067700 (українська гривня),

1.6.ПП «ЕНРАН» (1198760):

-№ 26002053074701 (українська гривня);

-№ 26003053074700 українська гривня, долар США, Євро).

1.7.ТОВ «ЕНРАН-КМ» (38781859):

-№ 26006562663900 (українська гривня, долар США, Євро);

-№ 26040562663900 (українська гривня).

1.8.ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378):

-№ 26043563729000 (українська гривня);

-№ 26008563729001 (українська гривня);

-№ 26009563729000 (українська гривня);

1.9.ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980):

-№ 26042606213300 (українська гривня);

-№ 26008606213300 (українська гривня, долар США, Євро);

-№ 26007606213301 (українська гривня), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець