Court ruling № 59095906, 19.07.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/6665/16-к

н/п 1-кс/766/3629/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000050 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000050 від 05.07.2016 року старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32016230000000050 від 05.07.2016 року старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614) щодо його клієнта ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698) та надати можливість вилучити оригінали документів у Центральному відділенні ПАТ «Креді агріколь банк» (МФО 300614) за адресою м. Херсон, вул. Жовтневої революції (Рішельєвська), 19, а саме:

●роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26002500125801 (643 - росiйський рубль, 980 - українська гривня, 840 - долар США) та №26000500126749 (980 - українська гривня), які належить ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3