Court ruling № 59095713, 21.07.2016, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/6824/16-к

Провадження № 1-кс/750/2174/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Когана М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010005190 від 16.07.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

15.07.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Коган М.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку №4149-4978-2259-0800; руху коштів по картковому рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015; фото та відеоматеріалів з обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015; зарахування коштів на депозит «Скарбничка» або будь-який інший, зняття коштів з даних депозитів по картковому рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015;оплати комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010005190, розпочатому 16.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів в сумі 40 000 грн., що належать ОСОБА_2, шляхом їх зняття невстановленою особою з картки №4149-4978-2259-0800, оформленій у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що 11.02.2015 року працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» у відділенні за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 139, було оформлено останньому банківську картку з №4149-4978-2259-0800, на яку зараховано депозит оформлений в банку «Демарк» у сумі 107410, 70 грн. Частину коштів потерпілий зняв самостійно, а решту суми, а саме 40000 грн. зняла невідома потерпілому особа, та на даний час кошти не повернуто.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку №4149-4978-2259-0800; руху коштів по картковому рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015; фото та відеоматеріалів з обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015; зарахування коштів на депозит «Скарбничка» або будь-який інший, зняття коштів з даних депозитів по картковому рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015;оплати комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку №4149-4978-2259-0800 з 06:00 год. 11.02.2015 по 23:00 год. 20.02.2015, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь