№ 5909452, 07.09.2009, Berezhany District Court of Ternopil Oblast

Справа № 4 82 / 2009 рік

ПОСТАНОВА

07 вересня 2009 року Бережанський районний суд Тернопільської області в складі: головуючого судді Крамаря В. М.

при секретарі Осадці М. Ю.

з участю прокурора Бурика О. М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бережанах подання начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільської області про проведення позапланової виїзної документальної ревізії ТзОВ „Радана”,-

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2009 року начальник СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільської області звернувся в суд з поданням про проведення позапланової виїзної документальної ревізії ТзОВ „Радана”.

В поданні слідчий вказав, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 151629, яка порушена 28 травня 2009 року відносно посадових осіб ТзОВ „Радана”, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 202 Кримінального кодексу України.

В справі встановлено, що посадові особи ТзОВ „Радана”, в порушення вимог ч. 3 ст. 4 Закону України „Про інвестиційну діяльність”, ст. 9 Закону України „Про ліцензування”, абзацу 2 частини 1 статті 2, статей 3 - 5 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, та п. 1.7 Ліцензійних умов, розроблених відповідно до вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, не отримавши у встановленому законом порядку дозвіл ліцензію впродовж 2006 2008 років укладали інвестиційні договори та приймали кошти від фізичних осіб на будівництво багатоквартирних житлових будинків в м. АДРЕСА_1.

Внаслідок здійснення діяльності, в порушення вказаного законодавства, що не допускає провадження небанківськими фінансовими установами діяльності із залучення коштів фізичних осіб установників управління майном для фінансування обєктів будівництва без отримання ліцензії, посадові особи ТзОВ „Радана” залучив кошти фізичних осіб на будівництво будинків в сумі 460 тис. грн. В результаті вказаної діяльності підприємство незаконно отримало дохід у великих розмірах.

Крім цього, посадовими особами ТзОВ „Радана”, маючи на меті заволодіти чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за відсутності земельних ділянок, проектно кошторисної документації та відповідної матеріально технічної бази, укладено трьохсторонні договори із жителями м. АДРЕСА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, про дольову участь у будівництві житлових будинків внаслідок чого у вигляді перших внесків отримано коштів в сумі 322 тис грн.. Не вживаючи реальних дій до виконання договірних зобовязань, дані кошти не були внесені в касу чи на розрахунковий рахунок підприємства, а використані на реалізацію інших фінансових проектів не повязаних з діяльністю ТзОВ „Радана”.

Враховуючи вище наведене та для встановлення суми доходу ТзОВ „Радана” отриманої від фізичних осіб внаслідок залучення коштів фізичних осіб на будівництво будинків та куди в подальшому спрямовані зазначені кошти фізичних осіб у період з 01.01.2005 року по 03.09.2009 року, необхідно провести позапланову виїзну документальну ревізію ТзОВ „Радана” (юридична адреса: м. АДРЕСА_1 вул. Руська, 5/9, Код ЄДРПОУ 32808403) за період з 01.01.2005 року по 03.09.2009 року.

Заслухавши пояснення прокурора та розглянувши подані до суду документи, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, о скільки в ході розслідування кримінальної справи виникли запитання, для вирішення яких необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку та звітності, в зв'язку з чим необхідно провести позапланову виїзну документальну ревізію фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Радана”, що знаходиться в м. АДРЕСА_1, вул. Руська, 5/9.

Керуючись п. 3.2 ст. 8, п. 6.7 ст. 11 Закону України “Про контрольно-ревізійну службу в Україні”, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в кримінальній справі позапланової виїзної документальної ревізії ТзОВ „Радана” , (юридична адреса: м. АДРЕСА_1, вул.. Руська, 5/9, код ЄДРПОУ 32808403) за період з 01. 01. 2005 року по 03. 09. 2009 року, для забезпечення розслідування кримінальної справи № 151629.

Проведення ревізії доручити ревізорам контрольно-ревізійного відділу в Тернопільської області.

Проведення ревізії розпочати 10 вересня 2009 року і закінчити 30 вересня 2009 року.

Суддя