Court ruling № 59084816, 19.07.2016, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/4496/16-к

№ провадження 1-кс/208/948/16

УХВАЛА

19 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою м. Кам'янське вул.Медична, буд.9 та можливість вилучення належним чином завірених їх копії: юридичної справи ТОВ «Тепло Люкс» (код 36363045); повну картку платника податків ТОВ «Тепло Люкс» ( код 36363045); податкову звітність ТОВ «Тепло Люкс» зокрема: декларації з податку на додану вартість та додатки №5 до декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток, розрахунки за формою 1-ДФ та внеску на загальнообов'язкове державне страхування, за період 2014- 2016 років включно.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_1 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ «Тепло Люкс» вступивши в злочинну змову із службовими особами КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа" уклали ряд фіктивних договорів із наступними державними установами: СНВК №5 "Дніпряночка", КЗ ДЮСШ №3, КЗ ДЮСШ №4, КДДЗ №18, СДНЗ КТ №21, ДНЗ №10, ДНЗ №11, ДНЗ №9, ДНЗ №20, КЗ ДМЛ №7 "ДОР" ДНЗ №24 "Казка" КДДЗ №4, СДНЗКТ №12, ДНЗ №16, КДНЗ №7, про те, що "Замовник" в особі директорів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня доручають, а "Виконавець" в особі директора ТОВ "Тепло люкс" покладає на себе зобов'язання надати послуги по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії. В той же час ТОВ "Тепло люкс" не має повноважень міністерства економічного розвитку проводити повірку теплових лічильників, що є грубим порушенням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1192 від 23.09.2015 "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та проводять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Тобто ОСОБА_2 будучи службовою особою КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа", діючи за попередньою змовою із групою службових осіб КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа", а саме ОСОБА_3 - майстром механічної дільниці, ОСОБА_4 - головним бухгалтером, ОСОБА_5 директор з комерційної роботи, створили фіктивне підприємство ТОВ "Тепло люкс"(платник ПДВ) для того, щоб заключати фіктивні договори з комунальними підприємствами, при цьому використовуючи незаконно трудові ресурси КП ДМР "Дніпродзержинсктепломережа", з метою надання послуг з демонтажу(встановлення) теплових лічильників, вказані працівники представлялись співробітниками ТОВ "Теплолюкс".

Таким чином фактично найменування юридичної особи, що надавала послуги, вартість робіт, які вказано в договорах підряду та актах приймання виконаних робіт, не відповідає дійсності. Тобто службові особи ТОВ «Тепло Люкс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП ДМР "Дніпродзержинсктепломережа" з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли до офіційного документу - договорів по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії та ОСОБА_1 приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо правильності визначення обсягів та вартості повірки теплових лічильників.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП "Дніпроптеровській регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації", що договірних відносин з ТОВ "Тепло Люкс" (код 36363045) ДП "Дніпростандартметрологія" не мало.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування та з метою встановлення істини по справі, таким чином є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою м. Кам'янське вул.Медична, буд.9.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою м. Кам'янське вул.Медична, буд.9 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи ТОВ «Тепло Люкс» (код 36363045); повну картку платника податків ТОВ «Тепло Люкс» ( код 36363045); податкову звітність ТОВ «Тепло Люкс» зокрема: декларації з податку на додану вартість та додатки №5 до декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток, розрахунки за формою 1-ДФ та внеску на загальнообов'язкове державне страхування, за період 2014- 2016 років включно.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.