Court ruling № 59076251, 20.07.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- кс/760/9928/16

760/12513/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Чередник І.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Чередник А.І., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Северином К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців Солом'янського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що на початку липня 2016 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа частками у статутному капіталі юридичних осіб - засновників ТОВ «Вторстальмет» (код ЄДРПОУ 37427659), а саме часткою у статутному капітал Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Гефест Інвестмент Лімітед» в розмірі 49 968 00 гривень, якій належало 93,84% у статутному капіталі ТОВ «Вторстальмет» та компанії «Граліванс Менеджмент Лімітед» в розмірі 3 245 000 гривень, якій належало 6,1 % у статутному капіталі цього ж товариства.

Внаслідок вказаних протиправних дій кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Вторстальмет» код ЄДРПОУ 37427659 з часткою у розмірі 93,84% безпідставно став ОСОБА_3, з яким будь-яких реальних правочинів, спрямованих на набуття ним права власності на вказані частки у статутних капіталах згаданих вище підприємств не укладалось.

В результаті цих протиправних дій ТОВ «Вторстальмет» заподіяно майнової шкоди на вказані вище суми.

В ході досудового слідства виникла необхідність в експертному дослідженні оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (код ЄДРПОУ 37427659), які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДПІ у Солом'янському районі м. Києва, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, на яких можуть міститися підписи виконані особами, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) та містять відомості, яких за відсутністю неможливо встановити факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні.

Також зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (код ЄДРПОУ 37427659), які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДПІ у Солом'янському районі м. Києва, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних установчих та реєстраційних документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів (реєстраційна справа ТОВ «Вторстальмет», код ЄДРПОУ 37427659) для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення експертних досліджень.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві Чередник І.А. тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (код ЄДРПОУ 37427659), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців Солом'янського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41 з метою вилучення оригіналів вищевказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха