№ 5906277, 10.12.2007, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 4-303/2007р.

ПОСТАНОВА

(про розкриття банківської таємниці)

10 грудня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючого судді Саган В.М.

при секретарі Макода Ю.Ф.

з участю прокурора Гущесова С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бориспіль подання слідчого Папазової Ю.В., Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Яготинській філії "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 321745 м. Яготин) документів ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДТП ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Яготинській філії "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 321745 м. Яготин).

В поданні слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ посилається на те, що в провадженні Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа №85-1093, порушена щодо директора ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши доводи слідчого Па пазової Ю.В. та думку прокурора, які підтримали подання, знаходжу необхідним задовольнити подання , оскільки з отриманих слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо діяльності ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в Яготинській філії "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 321745 м. Яготин).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_2, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ провести виїмку в Яготинській філії "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 321745 м. Яготин) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- установчі та реєстраційні документи ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584);

- банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584);

- всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584), або перерахування грошових коштів від ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

- рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1, № 26004337, № 2604077, № 26048111, № 26049110, які належить ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код

ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів з 01.10.2004 року по 30.11.2006 року;

- кредитна справа, кредитні договори з додатковими угодами, договори застави, акти перевірки майна переданого в заставу, довідки, баланси та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти службовими особами ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584);

- довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584), рахунки № НОМЕР_1, № 26004337, № 2604077, № 2604811L № 26049110;

- договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) в період з 01.10.2004 року по 30.11.2006 року;

- банківські виписки про видачу готівки, чеків та квитанцій в період з 05.04.2001 року по теперішній час ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584), рахунки № НОМЕР_1, № 26004337, № 2604077, № 26048111, № 26049110;

- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) за період з 01.10.2004 року по 30.11.2006 року, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) до установи банку;

- договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) за період з 01.10.2004 року по 30.11.2006 року, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ДП «Київська Русь» ВАТ «Яготинський маслозавод» (код ЄДРПОУ 31014584) до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Яготинської філії ОСОБА_1 Аваль" (МФО 321745 м. Яготин).

Постанова оскарженню не підлягає.