Court ruling № 59052639, 19.07.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/8837/15-к

Провадження № 1-кс/591/1912/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., прокурора Макарова О.М., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12015200000000202 від 19.11.2015.,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015200000000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ "Міськсумиліфт", ТОВ "СКС Консалд". Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом інфраструктури міста СМР укладено договори на капітальний ремонт ліфтів, які передбачали встановлення систем ОДС з ТОВ "Міськсумиліфт" (73 шт.).Також у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "СКС Консалд" для проведення розрахунків з суб'єктами господарювання використовувало рахунок № 2600501689566, відкритий у ПАТ "Кредобанк"(МФО 325365).Згідно виписки по вказаному особовому рахунку ТОВ "СКС Консалд" 30.12.2015 здійснено виплату банкнот та монет в касі Сумського відділення ПАТ "Кредобанк" в сумі 100 тис. грн. (призначення платежу: позика працівникові) отримувачу "1002501022" на підставі документу № ЯЯ0868476.Відомості щодо особи отримувача коштів в сумі 100 тис. грн. з рахунку ТОВ "СКС Консалд" в касі Сумського відділення ПАТ "Кредобанк" від 30.12.2015, а також документ № ЯЯ0868476, на підставі якого здійснено виплату коштів мають доказове значення у кримінальному провадженні і нададуть змогу в подальшому підтвердити або спростувати факт здійснення легалізації коштів отриманих, злочинним шляхом, призначити та провести судово-економічну експертизу, а також встановити коло осіб, які будуть допитані про обставини кримінального правопорушення тощо.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до відомостей щодо особи отримувача коштів в сумі 100 тис. грн. з рахунку ТОВ "СКС Консалд" в касі Сумського відділення ПАТ "Кредобанк" від 30.12.2015, а також до документу № ЯЯ0868476, на підставі якого здійснено виплату коштів, які перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), з метою їх вилучення і дослідження.

Прокурор клопотання підтримав.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015200000000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, ТОВ "Міськсумиліфт", ТОВ "СКС Консалд".

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилученння документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) , розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

-відомостей щодо особи отримувача коштів в сумі 100 тис. грн. з рахунку ТОВ "СКС Консалд" в касі Сумського відділення ПАТ "Кредобанк" від 30.12.2015, а також до документу №ЯЯ0868476, на підставі якого здійснено виплату коштів. Право тимчасово доступу надати слідчим Власенко В.О., Гладушці О.О, Нікітченку В.Г.,та прокурору Макарову О.М. або за їх дорученням іншим службовим особам органів прокуратури України та національної поліції України.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак