Court ruling № 59034089, 14.07.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5646/16-к

пр.№ 1-кс/464/1279/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.07.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000106 від 07.07.2016 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інновімпекс» (код ЄДРПОУ 13681875), які знаходяться у приміщенні Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується вказане кримінальне провадження за фактом створення (придбання) в 2015 невстановленими особами суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875) з метою прикриття його незаконної діяльності та безпідставного формування податкового кредиту, збільшення валових витрат суб'єктам реального сектору економіки, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала матеріали про виявлення кримінального правопорушення працівників оперативного підрозділу - ОУ ГУ ДФС у Львівській області, якими встановлено наявність в діях невстановлених осіб, які діяли від ТОВ «Інновімпекс» ознак складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інновімпекс» дійсно зареєстрований 15.12.1992 в органах державної влади за №10711070007002760 за адресою: м. Львів, вул. Ак. Гнатюка, 12А, та перебуває на облік в Галицькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «Інновімпекс» за період 01.01.2015 по 31.12.2015 встановлено, що проведені ТОВ «Інновімпекс» господарські операції з постачальниками та покупцями носять удаваний характер та не несуть правових наслідків

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інновімпекс» (код ЄДРПОУ 13681875) та перебувають у володінні Управління державної реєстрації Львівської міської ради з метою встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, а також відомостей про осіб, які причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомлення та вилучення оригіналів документів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інновімпекс» (код ЄДРПОУ 13681875), які знаходяться у приміщенні Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Теслюк Д.Ю.