№ 5901545, 26.03.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2009 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Мазница А.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении ООО КБ «Земельный капитал», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности КС «Днепровский кредитный центр»,-

УСТАНОВИЛ:

25 марта 2009 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ООО КБ «Земельный капитал», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности КС «Днепровский кредитный центр».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1, будучи назначенной, в соответствии с приказом № 2-К от 18.05.2005 года, главным бухгалтером КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449), зарегистрированного распоряжением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета 19.05.2005 года, по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Ворошилова, дом 12., в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период с 30.05.2005 года по 31.03.2007 года в нарушение ст.21 Закона Украины «О кредитных союзах» № 2908-ІІІ от 20.12.2001 года, а также в нарушение п.7.11 ст.7 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» № 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), путем занижения налогооблагаемой прибыли предприятия, входящей в систему обязательных платежей, согласно ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения» № 1251-ХІІ от 25.06.1991 года, умышленно уклонилась за указанный период времени от уплаты налога на прибыль организации в сумме 964 143,82 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449) находится на расчетно-кассовом обслуживании в Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Земельный капитал» (МФО 305880), расположенный по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 15, в котором данному кредитному союзу 02.06.2005 года был открыт расчетный счет №2650200101446, который по 24.02.2009 г. использовался для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Земельный капитал» (МФО 305880), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 15 выемку следующих документов: юридическое дело по расчетному счету №2650200101446 в ООО КБ «Земельный капитал» (МФО 305880), принадлежащему КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449), в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица организации и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя организации; документы, отражающие открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом №2650200101446 в Днепропетровском филиале ООО КБ «Земельный капитал» (МФО 305880), принадлежащим КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449): заявлений на открытие, закрытие счета, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание; сведения (реестр) о движении денежных средств по расчетному счету №2650200101446, принадлежащему КС «Днепровский кредитный центр» (код ЕГРПОУ 33563449), за период с момента открытия по 24.02.2009 г., с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: А.А.Мазница