Court ruling № 59000465, 26.05.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1759/16

ун. № 759/7351/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080006937 від 11.08.2014 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

25.05.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Неміровченко Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (в оригіналах), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», ЄДРПОУ20025456 МФО 320564 (адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15), інших його філій, відділень.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080006937 від 11.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу надійшли матеріали по зверненню представника ПАТ «Комерційний банк «Надра» ОСОБА_3 про те, що клієнти банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами ПАТ.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 11.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12014100080006937, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві Пономаренко Т.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (належним чином посвідчених копіях), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», ЄДРПОУ20025456 МФО 320564 (адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15) та відділенні № 73 філії ПАТ КБ "Надра" Київське РУ, а саме:

- особові справи працівників ПАТ «КБ «Надра», ЄДРПОУ20025456 МФО 320564, зокрема ОСОБА_6, ОСОБА_7 - ОСОБА_9, які посвідчили підписами заяву на видачу готівки №71 від 05.09.2008 року та накази про призначення на посаду, звільненняз посади, які приймали кредитне рішення щодо кредитування ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

- документи кредитної справи по кредитному договору №328/П/73/2008-840, зокрема: кредитний договір №328/П/73/2008-840 від 05.09.2008 р., договір поруки від 05.09.2008 р., договір іпотеки від 05.09.2008 р., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.09.2008 р., кредитне рішення №574002 від 04.09.2008 р., Заява на видачу готівки №71 від 05.09.2008 р., Довідка про доходи ОСОБА_4 від 02.09.2008 р., Анкета-заява клієнта на оформлення Кредитного пакету «Житлові рішення», Довідка про доходи ОСОБА_9, ОСОБА_3 поручителя по кредитному пакету «Житлові рішення», завірена копія паспорту громадянина України ОСОБА_4, завірена копія паспорту громадянина України ОСОБА_5

- документів про рух кредитних коштів по кредитному договору №328/П/73/2008-840 від 05.09.2008 р.,

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 червн 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько