Court ruling № 58986845, 02.06.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

02.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9569/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5392/16

14 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22016180000000023 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2016 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Жадан І.І., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання тимчасового доступу до документів в ДПІ Новокодацького (Ленінського) району м. Дніпропетровськ ДФС України у Дніпропетровській області.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016180000000023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) у продовж 2015 року перерахували для ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, Донецька область, м. Словянськ, вул. Леніна, буд. 58, кв.41) грошові кошти в сумі 73459 гривень. Керівником та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» є громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий віднесений до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» причетні до терористичної діяльності» та безпосередньо здійснював фінансування окремих терористичних груп, що входять до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_3 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса суб'єкта господарювання: м. Слов'янськ, вул.. Одеська, 52) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Слов'янську , учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв'язок з терористами ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Після залишення бойовиками м. Слов'янськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.

В ході аналізу додатку №5 декларації з ПДВ ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», було встановлено, що службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Новокадацький (Ленінський) район, вул. Юдіна, 11) в ході декларування податкового кредиту з ПДВ за березень-грудень 2015 року, вказала контрагентом ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» та суму господарських операцій в розмірі 73 459 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) зареєстровано в ДПІ Новокодацького (Ленінського) району м. Дніпропетровськ ДФС України у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22016180000000023 та інші документи.

Слідчий Жадан І.І. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ДПІ Новокодацького (Ленінського) району м. Дніпропетровськ ДФС України у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ Новокодацького (Ленінського) району м. Дніпропетровськ ДФС України у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні запитуваної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ДПІ Новокодацького (Ленінського) району м. Дніпропетровськ ДФС України у Дніпропетровській області запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Жадану І.І. та групі слідчих по кримінальному провадженню № 22016180000000023 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ДПІ Новокодацького (Ленінського) району м. Дніпропетровськ ДФС України у Дніпропетровській області. (м. Дніпропетровськ, вул. Архітектора Дольника (Шаумяна), буд. 5), належно завірених копій документів: актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Новокадацький (Ленінський) район, вул. Юдіна, 11), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2011 року по теперішній час та юридична справа ПАТ «Прогрес».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко