Court ruling № 58973243, 08.07.2016, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 08.07.2016

Справа № 334/4239/16-к

Провадження № 1-кс/334/895/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді Добрєва М.В., при секретарі Бараш Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12016080050002384 від 13.04.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №12016080050002384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229, на підставі колективної заяви членів Сільськогосподарського кооперативу «Лімагрейн» щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Трансойлтрейд» ознак правопорушення передбаченого ч.3 ст. 229 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансойлтрейд» ЄДРПОУ 38229281 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якої є ОСОБА_2.

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються обставини коли і ким були відкриті наступні рахунки, куди по теперішній час зараховуються та витрачаються кошти, ТОВ «Трансойлтрейд».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансойлтрейд» відкрито банківські рахунки № 26049402655400, № 26005402655400, № 26055000005509 у філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23.

Вказані банківські рахунки використовується ТОВ «Трансойлтрейд» ЄРДПОУ 38229281, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин провадження досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів банківських рахунків ТОВ «Трансойлтрейд», № 26049402655400, № 26005402655400, № 26055000005509 у філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23 з метою встановлення сум грошових коштів, які надходили на рахунок, їх подальшого використання, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26049402655400, № 26005402655400, № 26055000005509 у філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою обєктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні у філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23, щодо:

-виписки руху грошових коштів по розрахункововим рахункам ТОВ «Трансойлтрейд» № № 26049402655400, № 26005402655400, № 26055000005509 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Судом було встановлено, що 13.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 229 ч.3 КК України (кримінальне провадження № 12016080050002384).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У звязку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників філії АТ «УкрСиббанк» останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23, щодо:

- виписки руху грошових коштів по розрахункововим рахункам ТОВ «Трансойлтрейд» № № 26049402655400, № 26005402655400, № 26055000005509 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по теперішній час..

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12016080050002384 від 12.04.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1К дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні філії АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 38229281 за адресою м. Запоріжжя вул. Троїцька 23, щодо:

виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Трансойлтрейд» № № 26049402655400, № 26005402655400, № 26055000005509 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по 08.07.2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Добрєв М. В.