Court ruling № 58973161, 15.07.2016, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 15.07.2016

Справа № 334/4364/16-к

Провадження № 1-кс/334/914/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Лисенко Л.І., при секретарі Матвієнко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Карпенко Є.Ю., узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької міської прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080070001697 від 28.05.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080070001697 від 28.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У період часу з 01.10.2013 по 15.01.2015 невстановлена особа, маючи умисел на шахрайство, під приводом надання послуг у сфері інтернет-трейдінгу та інвестицій за допомогою українського сегменту глобальної мережі Інтернет, використовуючи назви брокерських компаній «Пантеон Фінанс» та «Форекс Тренд» заволоділи в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, чим завдали останнім матеріальну шкоду на загальну суму близько 110000 доларів США.

В своїй заяві ОСОБА_2 та ОСОБА_4 пояснили, що в українському сегменті глобальної електронної мережі інтернет за адресою https://panteon-finance.com і https://fx-trend.com розташовуються брокерські компанії «Пантеон Фінанс» та «Форекс Тренд», які спеціалізуються на наданні послуг у сфері інтернет-трейдингу та інвестицій. Вони пропонують комплекс різних інструментів для довірчого управління. Дізнавшись в 2013 році про вказані компанії, вклали туди свої гроші уклавши з ними договір. Переказ грошей здійснювався за допомогою пластикових карт через платіжну систему PayOnline http://www.payonline.ru, ECommPay http://ecommpay.com, гривневого банківського переказу (x-change.in.ua). З 01.10.2013 по 15.01.2015 вони інвестували в ці компанії у цілому 110000 доларів США в різні інструменти довірчого управління, що надаються компанією. На початку 2015 компанії в новинах на сайтах оголосили про технічний збій. У наступних новинах повідомлялася інформація про крадіжку грошей фінансовим директором, позначалися різні терміни відновлення нормального функціонування, давалися різні обіцянки щодо термінів усунення збою, початку виведення коштів та інші неправдоподібні обіцянки т.д. З публікації першої новини про збій, заморозили можливість виведення коштів, який не можливий по сьогоднішній день.

З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у Державній податковій інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12 до облікової справи ТОВ «Форекс Тренд» з початку заснування до теперішнього часу.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій справі ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441).

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Куценко А.О., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Карпенко Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 12015080070001697 від 28.05.2015 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення для виготовлення копій у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39467012) за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12 оригіналів документів:

- податкової звітності ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441) за період початку заснування підприємства по теперішній час;

- реєстраційної справи ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441);

- актів податкових перевірок ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441) за період початку заснування підприємства по теперішній час.

- повідомити усі банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441) за період початку заснування підприємства по теперішній час;

- надати форму «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441) за період початку заснування підприємства по теперішній час;

- данні підприємств, які ТОВ «Форекс-Тренд» (код за ЄДРПОУ 36836441) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) за період початку заснування підприємства по теперішній час (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, ЄДРПОУ, фактична адреса, прізвище ім'я по-батькові директора (бухгалтера), контактні телефони).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 15.08.2016 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.