Court ruling № 58956664, 28.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

28.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/27225/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/12028/15

28 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Благочистої А.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000001031 про продовження строків проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства, -

В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2015 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про продовження строків проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424).

Необхідність продовження строку проведення позапланової перевірки слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001031 від 23.10.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, службові особи державних установ Дніпропетровської області, вступивши у попередню змову з посадовими особами ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424), ТОВ «НК Євронафта» (код 37006364), ТОВ «Компанія паливні ресурси» (код 36495762), ТОВ «НК «Паливні ресурси» (код 38837419), ТОВ «НТК Паливні ресурси» (код 39061186), ТОВ «Континентсервіс» (код 37732025), зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в продовж 2012-2014 років, шляхом проведення фіктивних тендерних процедур та подальшої закупівлі паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам, привласнили бюджетні кошти.

Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424) знаходиться на обліку у ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

19.11.2015 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. було винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого Благочистої А.В. про призначення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424).

У ході досудового розслідування виникла необхідність продовження строку проведення позапланової податкової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424) до 31 січня 2016 року, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обставини, якими обґрунтовується строк, на який необхідно продовжити проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424), вказаний у клопотанні.

Керуючись ст.40, 93, 110, 132, 214 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 продовження строків проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Східна нафтогазова компанія» (код 38837424), в рамках кримінального провадження №12015040000001031 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко