Court ruling № 58943418, 11.07.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3134/16-к

н/п 1-кс/640/5384/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого -Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого cлідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПР АТ «Орлі» код ЄДРПОУ № 22620565, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Матросова 4, офіс 206 за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: документів які підтверджують кількість застрахованих членів профспілки Первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» код ЄДРПОУ № 22633390 на підставі договорів добровільного медичного страхування; документів, що підтверджують настання страхових випадків і перерахування коштів в результаті настання страхових випадків по вищевказаним договорам, з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АК «Харківобленерго» спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» та посадовими особами ПрАТ СК «Днепрінмед» і ПрАТ СК «Орлі», шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11647 440 грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі (контрольний пакет акцій АК «Харківобленерго» належить саме державі).

20.04.2016 року по кримінальному провадженню призначена судово економічна експертиза, з метою підтвердження чи спростування вищевказаних фактів скоєння злочинів.

05.05.2016 від судовоекономічного експерта ОСОБА_3 надійшло клопотання № 4861, згідно якого для проведення судово економічної експертизи експерту необхідні наступні документи: документи, що підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго», застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документи, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акт ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів; документи бухгалтерського обліку АК «Харківобленерго» (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК «Харківоленерго» на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік», ВАТ «Запоріжжяобленерго», з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів.

03.06.2016 року було отримано ухвали про тимчасовий доступ до всіх документів зазначених у клопотанні експерта. В результаті виконання ухвали в АК «Харківобленерго» було встановлено, що документи які підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго» застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року та документи, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» і перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків на протязі 2015 року» - відсутні, оскільки компанією договори добровільного медичного страхування працівників не укладалися.

Слідчий вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПР АТ «Орлі» будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В клопотанні слідчого всупереч п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати.

А тому слідчий суддя, вважає клопотання слідчого не конкретизованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого cлідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПР АТ «Орлі» код ЄДРПОУ № 22620565, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Матросова 4, офіс 206 за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: документів які підтверджують кількість застрахованих членів профспілки Первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» код ЄДРПОУ № 22633390 на підставі договорів добровільного медичного страхування; документів, що підтверджують настання страхових випадків і перерахування коштів в результаті настання страхових випадків по вищевказаним договорам.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.