Court ruling № 58941504, 08.07.2016, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/7245/16-к 1-кс/335/4345/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю., при секретарі Огневюк Н.В., за участю старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42015080000000494 від 10.12.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що посадові особи УДПтСУ в Запорізькій області та Софіївської виправної колонії №55, вступивши у зговір з посадовими особами ТОВ «Аква Імперія» та іншими невстановленими особами, здійснюють системне розкрадання бюджетних коштів виділених на забезпечення опалення в Софіївській виправній колонії №55 та державних коштів виділених для закупівлі лігніну, який використовується в виробничих процесах зазначеної колонії. На території Софіївської виправної колонії №55 виготовляються паливні брикети, які використовуються на потреби колонії для проведення опалення її приміщень, будівель та споруд. Для їх виготовлення застосовується лігнін, який постачається ТОВ «Аква Імперія». Фактичні обсяги поставки лігніну на територію колонії відрізняються від тих, які проходять по бухгалтерським документам, а саме, вони завищені. У подальшому грошові кошти за поставлений лігнін перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Аква Імперія», а їх частку отриману внаслідок штучного завищення обсягів поставки, в подальшому легалізують, по підробленим фінансово-господарським документам, через підприємства з ознаками фіктивності.

У ході досудового розслідування слідчим в порядку ст. 93 КПК України витребувано документацією з ДП «Підприємство Софіївської виправної колонії УДПтС України в Запорізькій області (№55)» щодо взаємовідносин підприємства зі всіма субєктами господарювання, які поставляли лігнін на державне підприємство протягом 2015 та поточного років. Згідно отриманої інформації встановлено, що продаж лігніну для ДП «Підприємство Софіївської виправної колонії УДПтС України в Запорізькій області (№55)» та послуги з перевезення здійснювало ТОВ «Аква Імперія» (ЄДРПОУ 36247199), ТОВ «МТК Сталь» (ЄДРПОУ 36141394) та ТОВ «МТК Плюс» (ЄДРПОУ 34948130).

Згідно інформації наданої ГУ ДФС в Запорізькій області ТОВ «МТК Плюс» (ЄДРПОУ 34948130) має наступні банківські рахунки відкриті у ПАТ «КБ «НАДРА» у стані ліквідації (МФО 300001), а саме: №26051200975001, №26158200975001, №26006200975001, №26005200975002.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МТК Плюс» у ПАТ «КБ «НАДРА» а саме: №26051200975001, №26158200975001, №26006200975001, №26005200975002.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

У судове засідання представник ПАТ «КБ «НАДРА» не зявився про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

1.Клопотання слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_3, з можливістю ознайомитись та вилучити, до відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «МТК Плюс» (ЄДРПОУ 34948130) відкритих в ПАТ «КБ «НАДРА» у стані ліквідації (МФО 300001): №26051200975001, №26158200975001, №26006200975001, №26005200975002 за період з 01.01.2015 по теперішній час, які зберігаються в ПАТ «КБ «НАДРА» у стані ліквідації (МФО 300001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 15.

3.Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08.08.2016 року.

4.Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Ю.Кравченко