Court ruling № 58940652, 13.07.2016, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/702/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А. при секретарі Ледовській А.В., за участю слідчого Пономаренка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.05.2015 року до ЄРДР за №12015080130002280, клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А. від 13.07.2016 року про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

13.07.2016 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л., про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, в яких фактично знаходиться ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ 36143297), по кримінальному провадженню №12015080130002280 від 29.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27 лютого 2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1 994 700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ). Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012 працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

За вказаним фактом 29 травня 2015 року слідчим відділенням Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за №12015080130002280.

В ході досудового розслідування та вивчення вилучених оригіналів документів встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СП ТОВ «Авалон» зобов'язалося виконати роботи з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96 016 450 грн. 00 коп.

Вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн.

Крім цього, відповідно до договору субпідряду № 2404/13 від 24.04.2013 року укладеного між СП ТОВ «Авалон» та ТОВ «Інтертехенерго», генпідрядник СП ТОВ «Авалон» на підставі укладених із замовником ДП «Держекоінвест» договору № 1193/11 від 24.12.2012 року доручило субпідряднику ТОВ «Інтертехенерго» виконати у відповідно до кошторисної документації роботи з капітального ремонту та теплосанації об'єктів соціальної сфери та інші супутні види робіт, що проводяться в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

Крім цього, в результаті вивчення інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Інтертехенерго» встановлено, що підприємство не здійснювало закупівель будівельних матеріалів у сторонніх підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що свідчить про те, що ТОВ «Інтертехенерго» з 24.12.2012 року фактично не займається будівельною діяльністю.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт, заявлений СПТОВ «Авалон» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», обсягам та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року,№1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року,Акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт, виражена в грошовому еквіваленті, складає 4 227 670, 58 грн.

Таким чином, СП ТОВ «Авалон» та ТОВ «Інтертехенерго» в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення незаконно заволоділи бюджетними коштами, які ТОВ «Інтертехенерго» отримало на розрахунковий рахунок №26008010123396, відкритий в ПАТ «Банк Восток».

Крім цього, допитаний в якості свідка директор СП ТОВ «Авалон» ОСОБА_3 показав, що всі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об'єктах соціальної сфери у Запорізькій області, в тому числі по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» він отримував безпосередньо від нинішнього директора ТОВ «Інтертехенерго» ОСОБА_4

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ТОВ «Інтертехенерго» є ОСОБА_4, а вказане товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, без зазначення конкретної квартири, приміщення, офісу тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 має доступ до вказаних житлових та нежитлових приміщень та може у них зберігати документацію пов'язану із господарською діяльністю ТОВ «Інтертехенерго».

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просить про його задоволення.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована автостоянка №42, власником якої є громадська організація «Одеська обласна організація всеукраїнської спілки автомобілістів», а даних про власника приміщення, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 не вказано.

Згідно ст.223 КПК України - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України - слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не доведено, що власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є саме ТОВ «Інтертехенерго».

Керуючись ст. ст. 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області Пономаренка А.А. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, в яких фактично знаходиться ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ 36143297), по кримінальному провадженню №12015080130002280 від 29.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева