Court ruling № 58920522, 29.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28035/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Паламарчука В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандулом Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_3, перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса та ПАТ «Банк Перший».

Встановлено, що ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, перебуває на обліку у Міжрегіональному Головному управлінні ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, ЄДРПОУ 39440996.

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, які перебувають у володінні Міжрегіонального Головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000764, тимчасовий доступ до документів ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Міжрегіонального Головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, ЄДРПОУ 39440996, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, а саме:

- облікової податкової справи ТОВ «МТІ», у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, ЕККА-звітності, актів перевірок діяльності ТОВ «МТІ» за період з 01.01.2011 по 29.06.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28035/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - Харченку І. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько