Court ruling № 58911239, 11.07.2016, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/5810/16-к

1-кс/296/2589/16

У Х В А Л А

11 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В. ,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Рудь В.М., за відсутності представника АТ "Райффайзен Банк Аваль", у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12015060200000082 від 23.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

Рудь В.М. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060200000082 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ТОВ "Путиловицьке", зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, протягом 2014 року, під час здійснення господарської діяльності привласнили кошти ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Так, 07.05.2014 року між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ТОВ "Путиловицьке", код ЄДРПОУ 03378242, юридична адреса: Житомирська область, Лугинський район, с. Путиловичі, вул. Шевченка, 54 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 року - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 12 690 тон, на загальну суму 12 690 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №392 від 07.05.2014 року. Згідно реєстраційного запису №14343116 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ "ДПЗКУ" майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ "Путиловицьке" на полях загальною площею 6 470 га в кількості 12 690 тон, на загальну суму 12 690 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298681 від 07.05.2014 року ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" застраховано врожай 2014 року ТОВ "Путиловицьке", який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

10.06.2014 року, згідно платіжного доручення №239 ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "Путиловицьке" №26008230739 грошові кошти на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 444 655 грн. 67 коп., сплаченого на користь ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА".

Разом з тим, ТОВ "Путиловицьке", у встановлений додатковою угодою від 29.10.2014 року до договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 року, строк до 30.11.2014 року зобов'язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ "Путиловицьке", умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування, слідчим 21.06.2016 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено Житомирському відділенню Київського НДІ судових експертиз. 07.07.2016 року на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло письмове клопотання старшого судового експерта Житомирського відділення Київського НДІ судових експертиз ОСОБА_3 про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи: договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, укладеного між ТОВ "Путиловицьке" та АТ "Райффайзен Банк Аваль", виписки із рахунку №26002451075, відкритого згідно договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, за період з 16.06.2014 року по 31.12.2014 року.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у вилучені в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, укладеного між ТОВ "Путиловицьке" та АТ "Райффайзен Банк Аваль", виписки із рахунку №26002451075, відкритого згідно договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, за період з 16.06.2014 року по 31.12.2014 року .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль", і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Жилінському С.А. тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- Договір 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064;

-Виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 16.06.2014 року по 31.12.2014 року по розрахункового рахунку ТОВ "Путиловицьке", код ЄДРПОУ 03378242: №26002451075.

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв