Court ruling № 58906986, 12.07.2016, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5253/16-к

1-кс/405/1696/16

УХВАЛА

12 липня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 42016120000000102, за участю слідчого Корженка Д.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

прокуратурою Кіровоградської області 06.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000102 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлення в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (код ЄДРПОУ 01185220, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72) ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ "Індіго Україна" ( код ЄДРПОУ 32733836, м. Київ, вул. Володимирська, 48, кв.2), сприяли вказаному товариству у проведенні конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом оформлення фіктивних поштових грошових переказів на підставних осіб, чим призвели до нанесення значних економічних збитків державі у розмірі близько 300 тис. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що вказане клопотання подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Корженку Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта", а саме документальних матеріалів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між Кіровоградською дирекцією УДППЗ "Укрпошта" та ТОВ " Індіго Україна", а саме:

- договір між Кіровоградською дирекцією УДППЗ "Укрпошта" та ТОВ " Індіго Україна" про надання послуг від 14.01.2016 року для поштових переказів без ПДВ;

- договір № 09-57 від 16.02.2016 року про надання послуг для поштових переказів для виплати поворотної фінансової допомоги фізичним особам без ПДВ;

- довіреності на ОСОБА_7(НАР 999699 від 15.01.2016 року, НАР 999494 від 25.01.2016, НАР 999191 від 27.01.2016 року, НАР 999198 від 03.02.2016 року);

- довіреності на ОСОБА_8 (НАР 999699 від 15.01.2016 року, НАТ 000941 від 04.02.2016 року, НАТ 000992 від 11.02.2016 року, НАТ 000993 від 11.02.2016, НАР 999193 від 27.01.2016 року, НАР 999494 від 25.01.2016 року, НАР 999198 від 03.02.2016 року, НАР 000994 від 11.02.2016, НАТ 000945 від 08.02.2016, року НАТ 000996 від 12.02.2016 року);

- список згрупованих поштових переказів електронних, відправник ТОВ «Індіго Україна» за формою № 103-1 за період з 09.02.2016 року по 02.03.2016 року;

- платіжні доручення ТОВ «Індіго України» за період з 08.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- книги обліку розрахункових операцій та Z звіти (1123009924р/4, 300009667р/3, 3000096673р/2, 3000096673р/3, 3000075163Р/2, 3000075163р/3, 3000041421р/4, 3000041421р/3, 3000096665р/2, 3000040561р/3, 1123009924р/4, 1123009924р/3);

- банківські виписки руху коштів по рахунку 260463091499 КДУДППЗ «Укрпошта» з 01.02.2016 по 02.03.2016;

- контрольні стрічки ипо РРО ф. № 1123009924, за період 01.02.2016 року по 02.03.2016 року;

- касова книга та первинні документи за 09.02.2016 року, 10.02.2016 року, 11.02.2016, 12.02.2016 року, 16.02.2016 року, 18.02.2016 року, 24.02.2016 року, 29.02.2016 року, 01.03.2016 року, 02.03.2016 року;

- касові звіти та касові довідки з 01.02.2016 року по 01.04.2016 року;

- поштові перекази ТОВ «Індіго Україна» за формою № 122,

а також, інших наявних документальних матеріалів, що стосуються фінансових взаємовідносин між Кіровоградською дирекцією УДППЗ "Укрпошта" та ТОВ " Індіго Україна", що мають істотне значення для встановлення істини та будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення фактичних обставин вчинення злочину у тому числі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та які перебувають в адміністративному приміщенні Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (код ЄДРПОУ 01185220), що розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул.Гоголя, 72 та перебуває у володінні Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта".

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Корженку Д.О. розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі та документи в оригіналах.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба