Court ruling № 58889288, 05.06.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/7682/14-к

Провадження №1кс/554/3170/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого Катруша В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32014170000000035 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2014 року старший слідчий ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності до копій документів по рахункам №26009001318103 (Долар США), №26009001318103 (Українська Гривня), №2600532611461 (Українська гривня), відкритим ФОП ОСОБА_3, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська 43), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2012 року по 27.05.2014 року. Надати дозвіл старшому слідчому ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавські області ОСОБА_1 на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається,що ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014170000000035 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків що ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к. НОМЕР_1) в період 2012-2013 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність та відобразивши взаємовідносини з ТОВ «Радіум» (код ЄДРПОУ 37266914, м.Київ) та ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277 м.Київ) ухилився від сплати податків на загальну суму 925409 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у значному розмірі. У АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська 43) ФОП ОСОБА_3 відкрито рахунки №26009001318103 (Долар США), №26009001318103 (Українська Гривня), №2600532611461 (Українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) рахунків №26009001318103 (Долар США), №26009001318103 (Українська Гривня), №2600532611461 (Українська гривня) ФОП ОСОБА_3, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою - м.Київ, вулиця Жилянська,43.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи завірених у встановленому порядку копій а саме : на відкриття (закриття) рахунків №26009001318103 (Долар США), №26009001318103 (Українська Гривня), №2600532611461 (Українська гривня) ФОП ОСОБА_3, документів про організаційно-правову структуру ФОП ОСОБА_3, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру ФОП ОСОБА_3; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 за період з 01 січня 2012 року по 27 травня 2014 року, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою - м.Київ, вулиця Жилянська,43.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 27 травня 2014 року, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою - м.Київ, вулиця Жилянська,43.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32014170000000035 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 05 червня 2014 року по 05 липня 2014 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) рахунків №26009001318103 (Долар США), №26009001318103 (Українська Гривня), №2600532611461 (Українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.2700712835), яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою - м.Київ, вулиця Жилянська,43.

Надати дозвіл в період з 05 червня 2014 року по 05 липня 2014 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів чи завірених у встановленому порядку копій а саме : на відкриття (закриття) рахунків №26009001318103 (Долар США), №26009001318103 (Українська Гривня), №2600532611461 (Українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.2700712835), документів про організаційно-правову структуру фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.2700712835), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (р.н.о.к.2700712835); документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (р.н.о.к.2700712835) за період з 01 січня 2012 року по 27 травня 2014 року, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою - м.Київ, вулиця Жилянська,43.

Надати дозвіл в період з 05 червня 2014 року по 05 липня 2014 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 27 травня 2014 року, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою - м.Київ, вулиця Жилянська,43.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко