Court ruling № 58887237, 08.07.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/5866/16-к

н/п 1-кс/766/3408/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Ріманова О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000131 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000131 - старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Ріманова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000131 - старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Ріманову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), та можливість їх вилучення, а саме:

●виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документів юридичної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), у тому числі: повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, копій реєстраційних документів.

●видаткових ордерів, касових чеків щодо отримання службовими особами ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжних доручень за весь період обслуговування рахунку.

●угод та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар