Court ruling № 58871209, 29.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30647/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Борця І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В.про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

24.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000000866 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000000866 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу) або за їхнім дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649);

- анкет клієнтів банку, по банківському рахунку ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів та інформація про залишок грошових коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичну справу ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776);

- договорів укладених ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) - № 26009052640445 від 23.04.2015, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Розрахункового центру» ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30647/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Борцю І.В.