Court ruling № 58866006, 08.07.2016, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/296/16-к

н/п 1-кс/766/3504/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Саєнко К.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42015230270000170 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Саєнко К.М. про проведення позапланової виїзної ревізії та додані до неї матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42015230270000170, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Саєнко К.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ХДЗ «Палада».

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015230270000170, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість даного клопотання, з наступних підстав.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК).

Отже, кримінальний процесуальний кодекс України зобов'язує слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено проведення позапланових ревізій підконтрольних підприємств.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 29 Порядку проведення інспектування Державної фінансової інспекції, її територіальним органам, затвердженого постановою КМУ № 550 від 20.04.2006, позапланова виїзна ревізія за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення позапланової ревізії сприятиме встановленню об'єктивної інформації про наявність або відсутність відповідної заборгованості, наявність у ХДЗ «Палада» власних обігових коштів для здійснення виплати заробітної плати, цілей, на які витрачалися вказані кошти.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ХДЗ «Палада», оскільки є достатні підстави вважати, що її проведенняорганами Державної фінансової інспекції України в частині виплати заробітної плати працівникам надасть можливість отримати об'єктивну інформацію про наявність або відсутність відповідної заборгованості, наявності у ХДЗ «Палада» власних обігових коштів для здійснення виплати заробітної плати, цілей, на які витрачалися вказані кошти.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати Державній фінансовій інспекції в Херсонській області у кримінальному провадженні № 42015230270000170 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ХДЗ «Палада» (ідентифікаційний код юридичної особи 24961253), зареєстрованого за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, в частині виплати заробітної плати за період часу з 01.01.2014 до 01.05.2016 з наступних питань:

- наявності заборгованості з заробітної плати працівникам ХДЗ «Палада», в тому числі простроченої, та такої, що утворилася внаслідок невиплати заробітної плати більш, як за місяць, за період з 01.01.2014 до 01.05.2016, визначення суми вказаної заборгованості, зокрема простроченої, як в цілому на ХДЗ «Палада», так і щодо кожного працівника окремо, станом на кінець кожного місяця за вказаний період;

- наявності у ХДЗ «Палада» власних обігових коштів для здійснення виплати заробітної плати у період з 01.01.2014 до 01.05.2016, а також погашення заборгованості, яка утворилася;

- цілей, на які витрачалися власні обігові кошти ХДЗ «Палада», за період з 01.01.2014 до 01.05.2016.

Визначити тривалість проведення позапланової виїзної ревізії - 15 робочих днів, з датою її початку - 12.07.2016 та датою її закінчення - 01.08.2016, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар