Court ruling № 58839839, 22.06.2016, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/3112/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі головуючого слідчого судді - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Рашник С.В.

слідчого - Шамрай Д.А.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. про проведення обшуку приміщення по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040230000366 від 22.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2016 р. слідчий слідчого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Сеїним Ю.В. про проведення обшуку житла.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку вказує, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040230000366 від 22.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про те, що 05.01.2016 р. до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 за фактом підробки акту прийому-передачі та грошової оцінки майна ТОВ «Регул» та ТОВ «Регул-Агро».

Під час проведення допиту ОСОБА_3 останній дав наступні показання, що його незаконно виключили зі складу учасників ТОВ «Регул» та ТОВ «Регул-Агро» по підробленим документам та ним було подано позови до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання недійсним рішень (протоколів загальних зборів учасників). Під психологічним тиском, погрозою фізичною розправою ОСОБА_3 прибув до офісу 01.02.2015 р., де побачив повний склад співробітників ТОВ «Регул». ОСОБА_4 надала наказ від його імені про вихід співробітників на роботу у вихідний день але спочатку він його не підписав. Під тиском, поза своєю волею він написав заяву про звільнення з посади директора ТОВ «Регул» та ТОВ «Регул-Агро», рішення було зафіксовано протоколом, в якому ОСОБА_3 поставив свій підпис - призначили директором ТОВ «Регул» ОСОБА_5, а ТОВ «Регул-Агро» ОСОБА_6 Більше ніяких паперів ОСОБА_3 не підписував та в подальшому з'являлись документи не з його підписами.

Заявою ОСОБА_3 добровільно надані та долучені до матеріалів провадження копії документів підприємств ТОВ «Регул», в яких міститься не його підпис. Зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи підпису.

16.02.2016 р. отримана ухвала слідчого судді Центрально-міського РС м.Кривого Рогу про тимчасовий доступ до оригіналів документів: перелік учасників ТОВ «Регул», які зареєструвалися для участі у загальних зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 29/10/14 від 29.10.2014 р.); протокол № 18/03-15-01 зборів учасників ТОВ «Регул» від 18.03.2015 р., перелік учасників ТОВ «Регул», які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 18/03-15-01 від 20.03.2015 р., протокол № 20/03-15-01 зборів учасників ТОВ «Регул» від 20.03.2015 р.); перелік учасників ТОВ «Регул», які зареєструвалися для участі у загальних зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 01/04-15-1 від 01.04.2015 р.).

Також, 16.02.2016 р. отримана ухвала слідчого судді Центрально-міського РС м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до оригіналів документів: протокол № 01-04/01-15 зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 01.04.2015 р., протокол № 19-03/02-15 зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 19.03.2015 р., перелік учасників ТОВ «Регул-Агро», які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 19-03/02-01 від 19.03.2015 р.), протокол № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 09.02.2015 р., перелік учасників ТОВ «Регул-Агро», які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 09.02.2015 р.), перелік учасників ТОВ «Регул-Агро», які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 11/11-14 від 11.11.2014 р.), додаток до протоколу № 07/10/13 Загальних зборів учасників ТОВ «Регул-Агро» від 07.10.2013 р.

Листом № 10/03-15 від 10.03.2016 р. ТОВ «Регул» повідомлено, що оригінали протоколів загальних зборів, та інша документація відсутня, у зв'язку із тим, що не передавалась від директора та на даний час її місцезнаходження невідоме тому виконати ухвалу вони не можуть. Також, під час проведення ряду обшуків за юридичними адресами вищевказаних товариств речей та предметів які могли б слугувати доказовою базою по кримінальному провадженню не виявлено.

З метою встановлення вищевказаної документації в рамках кримінального провадження слідчим підготовленні клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Регул» та ТОВ «Регул-Агро» у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців РС КМУЮ за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Праці,1. У зв'язку із тим, що вказаний відділ реорганізовано та на його базі створено новий підрозділ - відділ з питань реєстрації апарату міської ради та виконкому, в ході подальшого досудового розслідування слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Кузнєцовим Р.О. 06.05.2016 р. постановлено дві ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Регул» та ТОВ «Регул-Агро» які перебувають у володінні відділу з питань реєстрації апарату міської ради та виконкому за адресою: м. Кривий Ріг, площа Радянська, бкд.1.

15.06.2016 р. на адресу слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист про неможливість виконання даних ухвал. Під час бесіди з виконавцем рішень суду ОСОБА_8 остання повідомила, що документація яку необхідно надати в неї відсутня, так як через реорганізацію її не встигли передати. Слідчим шляхом було встановлено, що ОСОБА_8, вводить слідство в оману оскільки після того як їм на адресу надійшли дві ухвали про тимчасовий доступ Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу - реєстраційні справи ТОВ «Регул» та ТОВ «Регул-Агро» знаходились в її відданні як у виконавця.

Встановлено, що відділ з питань реєстрації апарату міської ради та виконкому має юридичну адресу: м. Кривий Ріг, площа Радянська,1 але фактичне місце надання послуг та архів з реєстраційними справами знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Праці,1.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що оригінали реєстраційних справ ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618) та ТОВ «Регул-Агро» (ЄДРПОУ 38101332) які необхідні для вивчення та проведення судової почеркознавчої експертизи знаходяться в приміщенні відділу з питань реєстрації апарату міської ради та виконкому за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Праці,1.

Слідчий надав заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб згідно ч.4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції Шамрай Дмитру Андрійовичу або слідчим, які перебувають у групі слідчих по провадженню в приміщенні відділу з питань реєстрації апарату Криворізької міської ради та виконкому за адресою: м. Кривий Ріг, пл.Праці, 1, для відшукання та вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618) та ТОВ «Регул-Агро» (ЄДРПОУ 38101332) які необхідні для вивчення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов