Court ruling № 58837730, 27.05.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

27.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9337/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5266/16

27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040640004773 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2016 року старший слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Кусякін Р.М., за погодженням з прокурором Лунєговою А.А., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040640004773 від 09 грудня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 03.07.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області було видано наказ № 904/3092/15 про стягнення з ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області заборгованість в загальній сумі 16359,99 грн.

19.10.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області було видано наказ № 904/7480/15 про стягнення з ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівельний завод імені О.М. Макарова» заборгованість в загальній сумі 9970,36грн.

06.11.2015 року головним державним виконавцем Бабушкінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівельний завод імені О.М. Макарова» заборгованості за №49324855.

02.09.2015 року головним державним виконавцем Бабушкінського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області заборгованості за №48593416.

30.09.2015 року державним виконавцем було накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».

02.11.2015 року державним виконавцем було також накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».

16.11.2015 року року державним виконавцем було також накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» на користь ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівельний завод імені О.М. Макарова» області в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».

Згідно інформації ДПС України боржником зареєстровано розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:

-№ 26002010163415, МФО - 307123, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО «БАНК ВОСТОК», м. Дніпропетровськ;

-№ 26000208383, МФО - 380805, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Києві;

Однак, посадові особи ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД» всупереч чинному законодавству з метою невиконання наказів № 904/7480/15 та 904/3092/15 Господарського суду Дніпропетровської області відкрили нові банківські рахунки

-№ 26003050014228 у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»», МФО - 305299;

- № 26004050017321 у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»», МФО - 305299.

Таким чином боржник умисно не виконує судові рішення і відкриває нові рахунки в банківських установах, що порушує вимоги чинного законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД»» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040640004773 та інші документи.

Слідчий Кусякін Р.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Кусякіну Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

●Інформацію про те, чи відкривались в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 банківські рахунки ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД»(код ЄДРПОУ 20202088, адреса: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 67\2) в період часу з 03.07.2015 року до теперішнього часу.

●Документи, подані посадовими особами ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД»(код ЄДРПОУ 20202088, адреса: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 67\2) до Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 для відкриття банківських рахунків ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД»в період часу з 03.07.2015 року до теперішнього часу.

●Інформацію про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Фірма «МАХОМ, ЛТД»(код ЄДРПОУ 20202088, адреса: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 67\2) за період з 03.07.2015 року по теперішній час, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко