Court ruling № 58836022, 06.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32418/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю прокурора Сибірякова О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м.Києва Сибірякова О.О. про призначення позапланової виїзної документальної перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м.Києва Сибірякова О.О. про призначення позапланової виїзної документальної перевірки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 12014100000000791, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за попередньою змовою із керівниками комерційних структур-посередників: ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4) вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції в інтересах комерційних структур-замовників (ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІК» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489)) в об'ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого останньому завдано збитків, для встановлення яких необхідно провести інспектування у формі позапланової виїзної ревізії з метою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності УДППЗ «Укрпошта», яке є об'єктом контролю Державної фінансової інспекції, в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів укладених в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» та представниками комерційних структур-посередників, предметом яких було пересилання простої поштової кореспонденції силами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта». Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м.Києва Сибірякова О.О. про призначення позапланової виїзної документальної перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення інспектування у формі позапланової виїзної ревізії Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» з метою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності що є об'єктом контролю Державної фінансової інспекції, в частині наявності порушень чинного законодавства при наданні послуг, укладенні та виконанні договорів в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» з посадовими особами ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4), предметом яких були послуги з пересилання простої поштової кореспонденції, встановлення посадових осіб УДППЗ «Укрпошта» винних у їх вчиненні.

Проведення інспектування у формі позапланової виїзної ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції України. На вирішення спеціалістів поставити наступні запитання:

1.Чи підтверджується виконання УДППЗ «Укрпошта» своїх зобов'язань по договорам із ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4), якщо так то в яких обсягах?

2.Чи підтверджується перерахунок ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4) УДППЗ «Укрпошта» грошових коштів за надані послуги, яким чином це відображено у бухгалтерському обліку УДППЗ «Укрпошта»?

3.За яку кількість доставленої простої поштової кореспонденції УДППЗ «Укрпошта» не отримала оплату від ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4), яка була відправлена через УДППЗ «Укрпошта»?

4.Чи мали фактичну можливість ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4) самостійно виконати умови договорів із ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІКС» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489).

5.Чи підтверджується виконання ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4) своїх зобов'язань по договорам із ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІКС» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489), якщо так, то в яких обсягах, із залученням яких третіх осіб?

6.Чи підтверджується перерахунок ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІКС» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489) на банківські рахунки ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4) грошових коштів по укладеним договорам, яким чином це відображено у бухгалтерському обліку?

7.Чи мали місце факти порушень законодавства службовими (посадовими) особами УДППЗ «Укрпошта» та/або його контрагентів та чи завдало матеріальної шкоди (збитків) цим підприємствам. Якщо так, то в чому виразились такі порушення і яких нормативно-правових актів, який розмір матеріальної шкоди (збитків) та внаслідок дій або бездіяльності яких осіб вони завдані?

Провести зустрічні звірки з контрагентами УДППЗ «Укрпошта», а саме з ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4), а також ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІКС» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489), за результатами яких встановити вид, обсяг і якість операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку УДППЗ «Укрпошта».

Визначити строк проведення позапланової виїзної ревізії протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів, тобто в період з 17.06.2016 по 08.07.2016 включно. Визначити період, за який необхідно перевірити діяльність УДППЗ «Укрпошта» по зазначеним вище питанням, з 01.01.2014 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В