Court ruling № 58830654, 07.07.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/11777/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12259/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м.ьОдеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Холіна Д.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холіна Д.О. погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016160000000031 від 22.03.2016, Холіним Д.О., про надання тимчасового доступу до документів , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холін Д.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363; документів, пов'язаних з реєстрацією, перереєстрацією ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363, мотивуючи свої вимоги настуупним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000031 від 22.03.2016року вчинено кримінальне правопорушення за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «АщанБіличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 209КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, 19.10.1994 було зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, яке станом на теперішній час реорганізовано в Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації, та яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації підприємства.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363, встановлення осіб які діяли за довіреністю, а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, після їх отримання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом, аніж їх вилучення у зазначеній установі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

Інформація, яка знаходиться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністраціїсама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363; документів, пов'язаних з реєстрацією, перереєстрацією ТОВ «АщанБіличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Відповідальні особи у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації зобов'язані надати доступ до вказаних документів старшому слідчому з ОВС четвертого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Холіну Д.О.,Хроненку Д.І. та ст. о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області Полякову В.П. та іншим слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

07.07.2016