Court ruling № 58799994, 18.01.2016, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

18 січня 2016 року

Справа № 203/185/16-к

1-кс/0203/62/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Красікова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №42015040000000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом вересня 2014 року посадові особи ТОВ «Вантер Плюс» (ЄДРПОУ 39232955) вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим спричинили збитки державі у розмірі 183 633,33 грн., що є тяжкими наслідками.

Вказані факти підтверджуються висновком №92/1604/39232955 від 17.06.2015, складеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУДФС У Дніпропетровській області, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Вантер Плюс» (ЄДРПОУ 39232955) з ТОВ Навікон (ЄДРПОУ 30587383) за вересень 2014 рік.

Також, під час здійснення досудового розслідування, у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що через розрахункові рахунки підконтрольних організатору «конвертаційного» центру підприємств, в значних обсягах конвертуються у готівкову форму кошти підприємств Дніпропетровського та Київського регіонів. За період з 2014 року по 1 квартал 2015 року через рахунки підконтрольних підприємств проконвертовано понад 30 млн. грн.

До складу підприємств, які задіяні у схемі конвертації входять наступні підприємства: ТОВ «Вантер Плюс» (ЄДРПОУ 39232955), ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470), ТОВ «Гонаб» (ЄДРПОУ 39126075), ТОВ «Компанія Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «ОК Система» (ЄДРПОУ 38159031), ТОВ «Навіком» (ЄДРПОУ 30587383).

Так, посадові особи ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470) протягом 2014 року сформували податковий кредит за рахунок здійснених операцій з придбання продукції у ТОВ «Компанія ДІСО» (ЄДРПОУ 37264765), не відобразило у податковій звітності фінансово-господарські операції з ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ГОНАБ» (ЄДРПОУ 39126075) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) був відкритий рахунок №2600030866801 по якому перераховувались кошти про що свідчить інформація відображена в базі даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області АРМ «Податковий блок».

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) щодо юридичного оформлення ТОВ «ГОНАБ» (ЄДРПОУ 39126075) рахунку №2600030866801, а також відображають рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №42015040000000501 від 25 червня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749).

У суді прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) щодо юридичного оформлення ТОВ «ГОНАБ» (ЄДРПОУ 39126075) рахунку №2600030866801, а також відображають рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2014 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Красікова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №42015040000000501, - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Красікову А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ГОНАБ» (ЄДРПОУ 39126075) рахунку №2600030866801, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ГОНАБ» (ЄДРПОУ 39126075) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «ГОНАБ» (ЄДРПОУ 39126075) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур