Court ruling № 58795345, 04.07.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 04.07.2016 Справа № 554/3296/16-к

Справа № 554\3296\16-к

Провадження № 1кс\554\5269\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Руденко С.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Руденка С.І. в рамках кримінального провадження№12016170000000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

02.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Перехрестом Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016170000000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190КК України.

Із клопотання слідує, що ОСОБА_3 у липні 2015 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, під виглядом працевлаштування здійснив реєстрацію зазначених осіб у якості фізичних осіб-підприємців та відкрив банківські рахунки у ПАТ «Сбербанк Росії» (м. Дніпропетровськ). У подальшому, під впливом та довірою ОСОБА_3, вищевказані особи оформили нотаріальні довіреності на мешканців м. Дніпропетровськ, якими доручили повне ведення господарської діяльності, в т.ч. відкриття та доступ до банківських рахунків. Після чого, ОСОБА_3 та інші його співучасники, використовуючи документи фізичних осіб-підприємців, здійснювали шахрайські дії відносно суб'єктів господарської діяльності та отримували кошти, які надходили на карткові рахунки від покупців та постачальників, не відвантажуючи товар, привласнювали, чим спричинили потерпілим збитки в особливо-великих розмірах.

26.05.2016 на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О. від 29.04.2016 в ПАТ «Сбербанк» було проведено тимчасовий доступ які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по руху коштів ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_7

В ході аналізу руху коштів даних фізичних осіб було встановлено, на їхні рахунки перераховували грошові кошти від ПП «АРТ-БЬЮТИ» (код ЄДРПОУ 38837450) нібито за товар згідно укладених договорів, хоча фактично фізичні особи-підприємці ніяких договорів не укладали та грошових коштів відповідно даних договорів не отримували та взагалі не здійснювали ніякої діяльності.

Окрім цього, в ході оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України, був встановлений розрахунковий рахунок який належить ПП «АРТ-БЬЮТИ» (код ЄДРПОУ 38837450, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, 2), № 26004010014062 який відкрито в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), дата відкриття 01.12.2014, валюта «Українська гривня», розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162 - 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області Руденка С.І. в рамках кримінального провадження №12016170000000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26004010014062, який належить ПП "АРТ-БЬЮТИ" (код ЄДРПОУ 38837450, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, 2) за період часу з 01.12.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток службових осіб ПП «АРТ-БЬЮТИ» (код ЄДРПОУ 38837450);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку службовими особами ПП «АРТ-БЬЮТИ» (код ЄДРПОУ 38837450) або за їх довіреністю за період часу з 01.12.2014 по теперішній час;

- залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали

які знаходяться в установі банку ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7.

Зобов'язати ПАТ «АВАНТ-БАНК» надати слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області капітану поліції Руденку С.І., та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції Калашнику В.В. тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх в оригіналах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно