Court ruling № 58793218, 24.06.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/9969/16-к

Провадження № 1-кс/234/3442/16

УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійника О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійника О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000054 від 07.08.2015 за ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК «Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради знаходиться реєстраційна справа ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602), яка містить оригінали документів щодо інформації та відомостей про осіб відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності.

Аналіз процесуальних документів відносно діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602), свідчить про те, що в матеріалах вищевказаної реєстраційної справи ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602) містяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо визначення службових осіб підприємства, які були відповідальними за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602), а також хронології та осіб, які підписували ці документи та можуть бути використаними при проведені почеркознавчої експертизи.

Процесуальні документи, що знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602) не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що вищевказані документи реєстраційної справи ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчих експертиз по матеріалів кримінального провадження №32015050390000054. Вказані процесуальні документи необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602), що перебувають у володінні службових осіб управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 84313, Донецька обл., м.Краматорськ, бул.Хмельницького,8.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 84313, Донецька обл., м.Краматорськ, бул.Хмельницького,8.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійника О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Уршаному А.Я., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Сипало А.В., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602), що перебувають у володінні службових осіб управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бул.Хмельницького,8, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів щодо інформації та відомостей осіб, відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602); оригіналів документів щодо хронології реєстрації та перереєстрації ТОВ «БК «Крамміськбуд» (код ЄДРПОУ: 34546602).

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева