Court ruling № 58772902, 15.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28454/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Стороженка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Яковлєва С.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Яковлєв С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- Досудовим слідством встановлено, що в період 2015 року група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили (придбали) ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) та ст. 55-1 Господарського кодексу України-ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39987106), ТОВ «БІЛД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 39873730), ТОВ «МОЛГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39832034), ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39744197), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «ЛІДЕР 2015» (код ЄДРПОУ 39686510), ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «ГАРД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 39873662), ТОВ «АДРЕНАЛІН-1» (код ЄДРПРОУ 39910997), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723), ТОВ «ДАЛІМАУНТ» (код ЄДРПОУ 39979797), ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40044310), ТОВ «АРКАНА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40157630), ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005), ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40098261), ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» (код 40208098), ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746), ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ДАНК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40208150), ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «КАС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 40221077), ТОВ «КИЇВДОМБУД» (код ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40208035), ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 40261188), ТОВ «СТАРКАМ» (код ЄДРПОУ 40154692), ТОВ «ТОФЛЕР» (код ЄДРПОУ 40041676), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40170080), ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40101436), ТОВ «МЕГАПРОМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40373174), ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40401007), ТОВ «РАДІКОН» (код ЄДРПОУ 40406534), ТОВ «СІРІУС ПАВЕР» (код ЄДРПОУ 40260582), ТОВ «САЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40098146) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Яковлєва С.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «САЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40098146) №26007450225001; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40044310) №№26004441300002, 26005441300001; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) №26008441125001; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39987106) №26008440698001; ТОВ «СТАРКАМ» (код ЄДРПОУ 40154692) №26009451017001; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 40221077) №26007450162001; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 40208040) №26001451264001; ТОВ «ДАНК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40208150) №26008450718001; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39932848) №26007440956001які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), який розташований за адресою: Україна, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець